Le fondateur d’AML Bitcoin écope de 7 ans pour une escroquerie crypto de 10 millions de dollars

Un PDG de crypto âgé de 47 ans a été condamné à sept ans de prison pour son rôle dans un stratagème de fraude de 10 millions de dollars qui a trompé les victimes en utilisant une fausse crypto-monnaie appelée AML Bitcoin.

Mardi, Rowland Marcus Andrade, fondateur et PDG du projet AML Bitcoin, aujourd’hui disparu, a reçu sa sentence des mains du juge de district américain Richard Seeborg à San Francisco.

Le tribunal a également ordonné une audience de confiscation prévue pour le 16 septembre afin de déterminer quelle part des biens d’Andrade sera restituée aux victimes.

Les procureurs fédéraux ont déclaré qu’Andrade avait mis en place un stratagème pendant des années qui commercialisait faussement AML Bitcoin comme une crypto-monnaie dotée d’une technologie anti-blanchiment d’argent intégrée.

Il a déclaré aux investisseurs que la pièce comportait des caractéristiques de sécurité avancées et a affirmé qu’elle serait bientôt adoptée par de grandes institutions, y compris l’Autorité du canal de Panama.

Les enquêteurs ont découvert plus tard qu’une telle technologie n’existait pas, et l’accord sur le canal de Panama ne s’est jamais concrétisé.

Qu’est-ce que l’AML Bitcoin ?

Andrade a lancé AML Bitcoin en promettant qu’il se conformait aux normes réglementaires américaines et qu’il pourrait suivre les activités criminelles, ce qui lui donnait un avantage sur les autres crypto-monnaies.

Ces affirmations ont attiré des millions d’investisseurs particuliers qui pensaient soutenir un projet légitime et innovant.

Cependant, les procureurs ont déclaré qu’Andrade avait fabriqué des détails clés sur les capacités du jeton et ses partenariats commerciaux pour attirer les victimes.

Selon les documents judiciaires, Andrade a détourné plus de 2 millions de dollars de fonds d’investisseurs à des fins personnelles.

Il a utilisé l’argent pour acheter deux propriétés au Texas et des voitures de luxe, tout en trompant les clients en leur faisant croire que les fonds étaient utilisés pour le développement et la promotion d’AML Bitcoin.

« Le défendeur a fait une fausse déclaration après l’autre sur une crypto-monnaie sophistiquée offrant de créer l’illusion d’une entreprise légitime », a déclaré le procureur des États-Unis Craig H. Missakian, ajoutant qu’Andrade « a exploité de nombreux investisseurs qui lui ont fait confiance, sans savoir que leur argent durement gagné finançait en fait son style de vie somptueux ».

Les agents fédéraux ont pu retracer l’argent blanchi grâce à plusieurs comptes bancaires liés à Andrade.

Négociation d’une peine de 17 ans

Les jurés ont déclaré Andrade coupable en mars 2025 après un procès de cinq semaines qui a détaillé comment il a trompé les investisseurs et canalisé leur argent dans des luxes personnels.

Lors de la détermination de la peine, les procureurs fédéraux ont exhorté le tribunal à imposer une peine de prison de 17,5 ans, arguant que l’ampleur de la tromperie d’Andrade et le préjudice financier causé aux victimes justifiaient une longue peine.

L’équipe juridique d’Andrade, en revanche, a demandé seulement deux ans de prison suivis d’une libération surveillée, affirmant qu’il n’avait pas l’intention de causer du tort et qu’il avait coopéré avec les enquêteurs.

En fin de compte, le juge en chef Richard Seeborg a prononcé une peine de sept ans suivie de trois ans de libération surveillée sous des conditions imposées par le tribunal.

Le ministère de la Justice poursuit sa répression contre les crimes liés aux cryptomonnaies

Au cours des derniers mois, le ministère de la Justice a intensifié ses mesures d’application de la loi contre la fraude liée aux cryptomonnaies.

Au cours de la dernière semaine seulement, le ministère de la Justice a poursuivi plusieurs affaires de confiscation très médiatisées ciblant des actifs numériques perdus à cause d’escroqueries et de fraudes.

Dans un cas, le DOJ a déposé une plainte civile pour récupérer plus de 7 millions de dollars en cryptomonnaies liées à une escroquerie de 97 millions de dollars sur l’investissement dans le pétrole et le gaz.

Par ailleurs, les procureurs ont saisi plus de 20 bitcoins liés à un opérateur de ransomware affilié à un groupe de ransomware récemment découvert.