La « déesse de la richesse » chinoise condamnée alors que la police britannique saisit 7,3 milliards de dollars de bitcoins dans une affaire de fraude

La police britannique a procédé à la plus grande saisie de crypto-monnaie de l’histoire de l’industrie, et une femme chinoise, qui est soupçonnée d’être le cerveau derrière cette fraude de plusieurs milliards de dollars, a été condamnée.

Zhimin Qian, également connu sous le nom de Yadi Zhang, a plaidé coupable d’acquisition et de possession illégales de biens criminels, selon un communiqué de la police métropolitaine publié le 29 septembre.

Le ressortissant chinois de 47 ans s’est avéré être au centre d’un stratagème qui a duré des années et qui a escroqué plus de 128 000 victimes en Chine entre 2014 et 2017.

Son plaidoyer de culpabilité marque un tournant dans ce que les enquêteurs ont décrit comme l’une des enquêtes sur la criminalité financière les plus complexes et les plus ambitieuses qu’ils aient jamais entreprises.

L’opération pluriannuelle de Qian consistait à solliciter des fonds auprès de dizaines de milliers d’investisseurs chinois sous le couvert d’opportunités commerciales et d’investissement légitimes, dont beaucoup étaient liées au monde alors en plein essor des crypto-monnaies.

Les autorités ont déclaré que les investissements avaient été commercialisés de manière agressive comme des opportunités sûres à haut rendement, certains investisseurs étant attirés par des promesses de versements de dividendes quotidiens et de rendements garantis.

Le matériel promotionnel distribué par la société de Qian est allé plus loin, liant le programme à la stratégie nationale plus large de la Chine en affirmant qu’il était aligné sur les ambitions du pays de devenir un leader mondial de la finance et de la technologie.

Une partie du matériel promotionnel présentait même de faux projets et partenariats qui n’existaient pas, ont déclaré les autorités dans un communiqué lundi.

Un système pyramidal majeur

Selon les médias chinois, la plupart des investisseurs ciblés étaient âgés de 50 à 75 ans, et beaucoup d’entre eux ont été orientés vers le stratagème par des amis ou des membres de la famille qui avaient déjà adhéré.

Ces stratagèmes frauduleux sont communément appelés systèmes pyramidaux, qui reposent sur un afflux continu de nouveaux participants pour fournir les rendements promis en utilisant des fonds provenant des premiers entrants.

Qian elle-même a été surnommée la « déesse de la richesse » par ses adeptes, avec une réputation presque mythique qui a contribué à masquer la véritable nature de l’opération.

Les investisseurs comprenaient des personnes de tous horizons, des professionnels du monde des affaires aux membres de la magistrature.

Après avoir escroqué ses victimes, Qian a fui la Chine en utilisant de faux documents et est entrée au Royaume-Uni, où elle aurait tenté de blanchir le produit de la vente en achetant des biens et d’autres actifs.

Les autorités ont commencé à enquêter sur le stratagème en 2018 après avoir reçu un tuyau concernant des transferts suspects de crypto-monnaies.

Il s’en est suivi une enquête de sept ans qui a nécessité la coopération de plusieurs juridictions internationales.

Qian et ses complices ont acquis 61 000 BTC

Au total, les forces de l’ordre ont saisi 61 000 bitcoins liés à Qian, un montant qui a depuis pris beaucoup de valeur et vaut maintenant plus de 7,3 milliards de dollars.

L’ampleur du butin en fait la plus grande saisie de crypto-monnaie à ce jour et éclipse même les piratages majeurs de la bourse tels que l’incident de Bybit, et double effectivement la quantité de crypto-monnaie actuellement détenue par le gouvernement britannique.

Les enquêteurs ont également découvert l’implication de Jian Wen, une femme de 44 ans qui travaillait autrefois dans un restaurant chinois à emporter et a aidé Qian à blanchir d’importantes sommes d’argent.

Wen serait passé de la vie au-dessus d’un restaurant à la location d’une maison de plusieurs millions de livres sterling dans le nord de Londres.

Les autorités ont également découvert qu’elle avait acheté une propriété d’une valeur de plus d’un demi-million de livres sterling à Dubaï, et que plus de 300 millions de dollars en bitcoins lui avaient été saisis.

Elle a été condamnée à six ans et huit mois de prison l’année dernière.

Les autorités chinoises ont réussi à offrir aux victimes un dédommagement par le biais d’un système d’indemnisation, et les autorités britanniques s’efforcent maintenant de s’assurer que les fraudeurs ne récupèrent pas les fonds restants.

Qian reste en détention dans l’attente de sa sentence. Aucune date n’a encore été fixée pour l’audience, mais le Crown Prosecution Service a indiqué qu’il travaillait en étroite collaboration avec la police métropolitaine pour déterminer les prochaines étapes.

Des escroqueries similaires aux cryptomonnaies continuent de faiblir

Quelques semaines avant la condamnation de Qian, une autre escroquerie liée aux cryptomonnaies a été révélée aux États-Unis.

Le 17 septembre, un pasteur basé à Denver et sa femme ont été reconnus coupables d’avoir dupé plus de 500 membres de leur communauté chrétienne pour qu’ils investissent dans une crypto-monnaie frauduleuse appelée INDXcoin.

Le couple, Eli et Kaitlyn Regalado, a été condamné par un tribunal du Colorado à payer plus de 3,3 millions de dollars en restitution après avoir été reconnu coupable de fraude en valeurs mobilières et d’autres accusations.