Un ressortissant chinois à l’origine d’un projet de crypto-ponzi FINTOCH d’une valeur de 14 millions de dollars arrêté en Thaïlande

Un ressortissant chinois à l’origine du système de crypto-monnaie Ponzi FINTOCH de plusieurs millions de dollars a été arrêté par la police en Thaïlande.

Selon les médias locaux, Liang Ai-Bing était le cerveau derrière la plateforme frauduleuse qui se présentait comme une opportunité d’investissement DeFi légitime et aurait escroqué près de 100 victimes en Chine de plus de 14 millions de dollars entre décembre 2022 et mai 2023.

Liang, cependant, n’a pas agi seul, mais a plutôt dirigé une opération de cinq personnes qui a construit et promu FINTOCH en tant que plate-forme d’investissement basée sur la blockchain promettant des rendements élevés grâce à des paiements d’intérêts quotidiens.

Les escrocs ont exploité une application mobile et ciblé les investisseurs particuliers avec un marketing agressif, promettant des rendements quotidiens de 1 % via des investissements dans des produits DeFi à haut rendement.

Ils ont également présenté de faux témoignages pour renforcer la confiance avec les victimes.

FINTOCH a même prétendu avoir des liens avec la banque d’investissement Morgan Stanley et a présenté un faux PDG nommé Bob Lambert, dont la photo de profil s’est avérée être celle d’un acteur américain.

Les autorités chinoises ont identifié les autres membres du groupe comme étant Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que et Zuo Lai-Jun, dont seul Zuo a été arrêté en Chine et libéré sous caution, tandis que les autres sont toujours en liberté.

Le chercheur sur la chaîne ZachXBT a découvert que le groupe avait « escroqué » plus de 31 millions d’USDT en reliant des fonds à des portefeuilles de plusieurs chaînes, y compris Tron et Ethereum, après que les utilisateurs aient signalé ne pas pouvoir retirer.

FINOTCH a été examiné par les régulateurs du monde entier

L’arrestation de Liang est le résultat d’un effort coordonné entre les forces de l’ordre thaïlandaises et chinoises, soutenu par un partage de renseignements qui a conduit à un mandat de perquisition délivré par un tribunal pénal pour sa résidence de Bangkok.

Les autorités chinoises ont l’entreprise dans leur collimateur depuis le début de l’année 2023, lorsque de multiples plaintes ont fait surface concernant le verrouillage des comptes des investisseurs.

À peu près au même moment, l’Autorité monétaire de Singapour a émis un avertissement public sur les fausses affirmations de FINTOCH selon lesquelles elle opérait sous la réglementation locale, quelques semaines seulement avant que les fondateurs ne disparaissent avec les fonds des utilisateurs.

Malgré l’alerte précoce, FINTOCH a continué à fonctionner jusqu’à son effondrement.

Les autorités thaïlandaises ont découvert que Liang vivait seul dans un bureau de luxe dans le quartier de Wang Thonglang à Bangkok depuis la fin de l’année dernière, payant 4 645 dollars par mois de loyer alors qu’il était en fuite, et fait maintenant face à des accusations de possession illégale d’une arme à feu et de munitions, ainsi que d’entrée illégale en Thaïlande.

Les autorités s’efforcent d’accélérer son extradition vers la Chine, où il devrait faire l’objet de poursuites pénales supplémentaires liées à la fraude FINTOCH.

D’autres escroqueries liées à la Chine démantèlées

Le mois dernier, les autorités ont réprimé une autre affaire très médiatisée impliquant le ressortissant chinois Chen Zhi, qui aurait dirigé un réseau de boucherie de porcs lié au trafic d’êtres humains et à la fraude cryptographique.

Les procureurs américains demandent actuellement la confiscation de plus de 127 000 BTC liés à l’affaire.

Au cours du même mois, Zhimin Qian, également appelée la « déesse de la richesse » de la Chine, a plaidé coupable de crimes impliquant un système de cryptomonnaie qui a escroqué plus de 128 000 victimes en Chine entre 2014 et 2017.