Des policiers sud-coréens accusés de corruption dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaie de 186 millions de dollars

Deux policiers sud-coréens ont été inculpés pour corruption dans un important scandale crypto impliquant une opération de blanchiment d’argent de 186 millions de dollars.

Les agents, dont l’un est chef de poste de police de Séoul appelé F, et un officier supérieur appelé G, auraient accepté des pots-de-vin d’un opérateur illicite de cryptomonnaies, a indiqué la division criminelle du bureau du procureur du district de Suwon dans un communiqué publié le 27 novembre.

L’agent F aurait reçu environ 59 000 $ entre juillet 2022 et février 2024, tandis que l’officier G aurait accepté pour environ 7 500 $ en espèces et en produits de luxe durant la même période.

Selon les autorités, les acteurs malveillants exploitaient une plateforme crypto non enregistrée où ils blanchissaient plus de 249 milliards de wons de recettes liées à des fraudes téléphoniques, sous la protection d’initiés de la police.

Le cerveau de l’opération était le PDG de l’entreprise crypto, appelé B, accompagné d’un complice anonyme, qui dirigeait un réseau d’échanges illégaux déguisés en boutiques de bons cadeaux dans des quartiers animés comme Yeoksam-dong entre janvier et octobre 2024.

Les recettes de la fraude ont été converties en USDT, les devantures ayant même installé des panneaux avertissant les clients de « se méfier du phishing vocal » dans ce qui semblait être une tentative de légitimité.

Les autorités ont réussi à geler environ 1,1 million de dollars d’actifs du réseau, dont 600 000 dollars en USDT, mais estiment que la valeur totale des recettes criminelles est plus proche de 8,4 millions de dollars, le reste étant déjà dépensé ou caché.

Les deux agents auraient fourni aux criminels des informations sensibles sur l’affaire, les ont présentés à des avocats et même aidé à les mettre en relation avec d’autres membres des forces de l’ordre.

Ils sont également accusés d’avoir aidé à débloquer les comptes liés à l’activité de blanchiment, ajoute l’annonce.

Les agents ont été démis de leurs fonctions et sont actuellement détenus.

La Corée du Sud réprime contre plateformes crypto

À l’échelle nationale, la Corée du Sud intensifie les actions d’application contre plateformes crypto afin de lutter contre les activités illicites et de réduire les risques de blanchiment d’argent.

Plus tôt cette année, l’Unité de renseignement financier du pays a suspendu Dunamu, l’opérateur d’Upbit, et a infligé une amende de 35,2 milliards de wons à l’entreprise ce mois-ci pour des manquements aux protocoles anti-blanchiment d’argent.

Certaines sources du secteur estiment désormais que d’autres plateformes d’échange nationales pourraient bientôt faire face à des mesures similaires, alors que l’agence examine les inspections menées au cours de l’année écoulée pour identifier les schémas de non-conformité.

Par ailleurs, les autorités ont également pris des mesures pour bloquer plusieurs plateformes offshore opérant dans le pays sans enregistrement.

Beaucoup de ces plateformes manquaient de procédures de base de « connaître votre client » et se sont révélées structurellement non conformes aux lois locales.