La Russie met WhiteBIT sur liste noire en raison de prétentions de soutien financier à l’Ukraine

Les autorités russes ont officiellement désigné plateforme crypto WhiteBIT et sa société mère W Group comme « organisations indésirables », invoquant leur soutien financier et logistique présumé aux infrastructures de défense ukrainiennes.

L’annonce, faite lundi par le bureau du procureur général, impose une interdiction totale des opérations de WhiteBIT en Russie.

Selon cette décision, les deux entreprises sont interdites de tenir des comptes bancaires, de traiter des transactions ou de fournir des services aux résidents russes.

Toute association avec eux constitue désormais une infraction pénale selon la loi russe.

Les autorités ont accusé la plateforme d’aider à la sortie de capitaux par ce qu’elles ont qualifié de « schémas gris » et ont signalé sa coopération avec des entités affiliées à l’État ukrainien.

Les procureurs russes ont en outre allégué que l’échange avait apporté un soutien technique et financier à des initiatives soutenant l’armée ukrainienne, y compris des dons totalisant 11 millions de dollars en 2022.

La même figure est également listée sur le site web de WhiteBIT.

Sur ce montant, 900 000 $ auraient été alloués à l’achat de systèmes de drones, selon la partie russe.

Les responsables russes ont également lié la plateforme à United24, l’initiative de collecte de fonds crypto lancée par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Même avant cette désignation, WhiteBIT avait déjà interdit aux utilisateurs russes, y compris les résidents des territoires ukrainiens occupés, dans le cadre de sa politique de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

La société cite le respect des sanctions de l’Union européenne imposées à la Russie après l’invasion de 2022.

WhiteBIT, fondée à Kharkiv, en Ukraine, par l’entrepreneur Volodymyr Nosov, opère désormais à Vilnius, en Lituanie, et a récemment lancé une plateforme trading crypto adaptée aux marchés américains.

L’année dernière, elle a ouvert de nouveaux bureaux à New York dans le cadre de sa feuille de route d’expansion mondiale.

Malgré l’interdiction, la plateforme a généré plus de 1,1 milliard de dollars de volume de transactions au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko.

La Russie s’attaque aux efforts de l’Ukraine en matière de cryptomonnaie

Cette liste noire constitue la dernière escalade de la campagne juridique russe visant des entités crypto qu’elle considère comme sapant ses contrôles géopolitiques et financiers.

L’appellation « indésirable » est le mécanisme juridique le plus sévère du Kremlin, utilisé pour criminaliser toute interaction domestique avec une entreprise.

Les cibles précédentes incluent non seulement les plateformes d’échange mais aussi des organisations politiquement affiliées et des donateurs de cryptomonnaies.

Kuna, une plateforme ukrainienne étroitement liée au « Fonds Crypto pour l’Ukraine » d’une valeur de 100 millions de dollars, a également subi des pressions.

Bien que non officiellement interdit, les services de Kuna sont bloqués en Russie, et ses portefeuilles sont activement surveillés.

Le fondateur de la plateforme, Michael Chobanian, s’est exprimé avec force dans l’appel à l’exclusion russe des marchés crypto-monnaie.

Les autorités russes ont également poursuivi des utilisateurs individuels en vertu de lois anti-extrémisme et de trahison.

Dans une affaire notable de 2025, un citoyen de Iakoutsk a été condamné à sept ans de prison pour avoir transféré de la crypto aux forces armées ukrainiennes, ce que les procureurs ont jugé équivalent à aider une armée ennemie.

Au cours des dernières années, le Kremlin a également ciblé les entreprises crypto dans le but de freiner la fuite de capitaux et la dissidence numérique.

Parallèlement, elle a promu des alternatives alignées sur les États comme le stablecoin A7A5, soutenu par le rouble, qui serait conçu pour contourner les restrictions internationales tout en maintenant les flux de capitaux sous surveillance nationale.