Sénateurs démocrates interviennent alors que le DOJ enquête sur Binance et l'Iran

Des élus démocrates intensifient leur examen de la plateforme crypto Binance alors que les autorités américaines étudient si la plateforme a pu être utilisée pour transférer des fonds liés à des réseaux iraniens sanctionnés.

Dans une déclaration conjointe publiée jeudi, les sénateurs Elizabeth Warren, Chris Van Hollen et Ruben Gallego ont déclaré qu'ils surveilleraient de près une enquête rapportée du département de la Justice sur d'éventuelles violations des sanctions impliquant la plateforme. 

Les élus ont déclaré que leur objectif était de veiller à ce que les autorités fédérales « mènent une enquête sérieuse sur Binance et tiennent l'entreprise pour responsable de tout acte répréhensible. »

« Binance a fait ses preuves en mettant le profit avant la loi, » ont déclaré les sénateurs. Des rapports récents, ont-ils ajouté, soulèvent « de graves inquiétudes quant au fait que la société viole à nouveau les lois américaines sur les sanctions, contribuant de manière imprudente au financement des activités de groupes terroristes liés à l'Iran. »

Le regain d'attention fait suite à un article du The Wall Street Journal indiquant que le département de la Justice des États-Unis examine si des acteurs iraniens ont utilisé Binance pour contourner les sanctions et déplacer des actifs numériques via la plateforme. 

Les enquêteurs examineraient des transactions qui pourraient avoir impliqué plus de $1 billion en cryptomonnaies circulant via des comptes liés à des réseaux associés à l'Iran.

La pression du Congrès s'était déjà accrue avant le dernier rapport.

Le mois dernier, Van Hollen et Warren ont rejoint d'autres membres démocrates du Senate Banking Committee pour exhorter le secrétaire au Trésor Scott Bessent et la procureure générale Pam Bondi à examiner le mouvement de fonds liés à l'Iran via la plateforme.

Les élus s'inquiètent tout particulièrement des allégations selon lesquelles jusqu'à $1.7 billion en cryptomonnaies pourraient avoir transité par Binance vers des réseaux liés à des groupes soutenus par l'Iran, notamment l'Islamic Revolutionary Guard Corps et les Houthis au Yémen. 

Des rapports cités par les élus suggèrent que le personnel chargé de la conformité de la plateforme avait précédemment signalé d'importants volumes de transactions suspectes impliquant des utilisateurs iraniens.

Selon ces rapports, deux entités basées à Hong Kong, Hexa Whale et Blessed Trust, auraient pu agir comme intermédiaires en routant des fonds via la plateforme malgré les restrictions des sanctions américaines. 

La possibilité que de telles activités aient eu lieu alors que Binance fonctionnait sous la supervision de surveillants nommés par la cour, suite à son règlement antérieur avec les autorités américaines, a suscité des interrogations à Washington sur la robustesse du programme de conformité remanié de la société.

Binance dément les allégations

Binance n'a pas publiquement reconnu l'enquête rapportée du département de la Justice. 

Cependant, la société a précédemment indiqué qu'elle avait coopéré avec les autorités lorsque des activités suspectes avaient été identifiées et qu'elle avait fermé des comptes liés aux transactions.

La plateforme conteste également les allégations plus larges.

Binance affirme avoir lancé des enquêtes internes sur Hexa Whale et Blessed Trust avant la parution des reportages et avoir retiré les deux entités de la plateforme, ayant retiré Hexa Whale en August 2025 et Blessed Trust en January 2026.

Selon la société, aucun de ses comptes n'a effectué de transactions directes avec des entités iraniennes. 

Binance soutient que les mentions d'exposition dans certains rapports se rapportent à des liens indirects via des portefeuilles tiers échappant au contrôle direct des plateformes centralisées.