La Pologne adopte une loi sur les cryptomonnaies, l'enquête sur Zondacrypto s'intensifie

Les députés polonais ont adopté vendredi un texte réglementant les cryptomonnaies, alors que l'examen entourant l'effondrement de la plus grande plateforme crypto du pays s'intensifie et que les désaccords politiques sur la supervision du secteur persistent.

Le texte transpose le règlement de l'Union européenne sur les marchés des crypto-actifs (MiCA), que la Pologne est tenue d'approuver d'ici juillet.

Cette décision intervient alors que les procureurs poursuivent leur enquête sur Zondacrypto, anciennement l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaies de Pologne, pour des allégations de fraude et des inquiétudes soulevées par des responsables gouvernementaux quant à une possible influence russe.

L'enquête pour fraude autour de Zondacrypto s'intensifie

Les procureurs polonais ont ouvert une enquête pour fraude de plusieurs millions de dollars contre Zondacrypto après que des milliers d'utilisateurs ont apparemment perdu l'accès à leurs fonds.

Selon les procureurs, les pertes des clients s'élèvent à plus de 350 million zlotys, equivalent to approximately $95.93 million.

La controverse a attiré l'attention nationale, le Premier ministre Donald Tusk exprimant des inquiétudes concernant les origines de la plateforme et l'influence étrangère alléguée.

Le gouvernement a également soutenu que l'affaire dépasse le simple cadre des pertes financières, en pointant le parrainage antérieur d'événements par la plateforme auxquels ont assisté des politiciens liés à l'opposition nationaliste polonaise.

Les responsables ont déclaré que ces liens suscitaient des préoccupations plus larges quant à une possible ingérence politique étrangère.

Zondacrypto n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par courriel jeudi.

La direction de la plateforme dans le collimateur

Le fondateur de la plateforme, Sylwester Suszek, a disparu en 2022, selon des informations citées par la presse polonaise.

Des médias ont également indiqué que son successeur, Przemyslaw Kral, se trouve actuellement en Israël, dont il possède la citoyenneté.

La situation pourrait compliquer d'éventuelles procédures d'extradition.

Les allégations entourant Zondacrypto ont accru la pression sur le gouvernement polonais pour qu'il avance dans la mise en œuvre des règles européennes sur les cryptomonnaies.

Divisions politiques sur la supervision des cryptos

Le gouvernement polonais a déjà tenté à deux reprises d'adopter une législation transposant les règles MiCA, mais les mesures ont été opposées par le président Karol Nawrocki, soutenu par l'opposition nationaliste polonaise.

Nawrocki a fait valoir que les règles proposées imposeraient des charges excessives aux entreprises de cryptomonnaies et pourraient pousser des acteurs à quitter le pays.

Le président a ensuite soumis sa propre version du texte au parlement.

Bien que globalement similaire à la proposition du gouvernement, elle prévoyait des sanctions moins sévères pour les violations réglementaires.

Le dernier projet de loi pourrait toutefois rencontrer de la résistance, Nawrocki conservant la possibilité de bloquer à nouveau le texte.

Le différend reflète des désaccords plus larges en Pologne sur le degré d'encadrement à appliquer à une industrie des cryptomonnaies en forte croissance.

L'échéance de juillet ajoute de l'urgence

Le régulateur financier polonais a averti que les entités locales pourraient perdre la capacité de fournir des services liés aux crypto-actifs si le pays ne met pas en œuvre les règles MiCA avant l'échéance de juillet.

Le gouvernement a fait valoir que l'adoption du cadre de l'UE est nécessaire pour maintenir la sécurité juridique des entreprises crypto opérant en Pologne et pour renforcer la supervision après l'effondrement de Zondacrypto.

Parallèlement, l'affaire a alimenté les inquiétudes à Varsovie concernant l'utilisation potentielle des cryptomonnaies dans des activités liées aux opérations d'influence russes.

Les autorités polonaises ont précédemment déclaré que la Russie utilise des cryptomonnaies pour payer des saboteurs opérant en Pologne.

Moscou a à plusieurs reprises nié toute responsabilité dans des activités de sabotage en Pologne et ailleurs en Europe.