Pihak berkuasa Sweden mendakwa pertukaran kripto adalah pengubahan wang haram ‘profesional’

Penguatkuasaan undang-undang di Sweden telah memutuskan untuk melabelkan pertukaran mata wang kripto sebagai pengubahan wang haram profesional (PML) kerana peranan mereka dalam memudahkan pelakon jahat menyalurkan rompakan haram.

Pihak Berkuasa Polis Sweden, bersama-sama Unit Perisikan Kewangan (FIU), telah menandakan pertukaran mata wang kripto tertentu sebagai “penggubahan wang haram profesional (PML)” berikutan penyiasatan ke atas penyedia tidak berlesen.

Menurut FIU, pengendali ini mempunyai hubungan dengan organisasi jenayah dan merupakan kunci dalam membantu pelakon jahat dan rangkaian jenayah mencuci wang secara sistematik.

FIU telah mengenal pasti empat profil PML dalam laporan baru-baru ini:

Pembekal pertukaran nod: Ini adalah penjenayah yang sangat berhubung tertanam dalam rangkaian yang memudahkan perdagangan antara tunai dan mata wang kripto, selalunya menggunakan kepakaran eksklusif mereka dalam pasaran haram. Mereka bergantung pada hubungan jenayah yang rapat dan mempunyai akses kepada kurier dan frontman untuk transaksi.

Penyedia pertukaran Hawala: Beroperasi melalui hawala tidak rasmi atau rangkaian perbankan bawah tanah, penyedia ini mempunyai hubungan antarabangsa, terutamanya di Timur Tengah, membolehkan mereka memindahkan wang melalui kurier dan perantara dalam saluran yang tidak terkawal.

Pembekal pertukaran aset: Penjenayah ini memberi tumpuan kepada menggunakan mata wang kripto dengan cara yang sistematik untuk perniagaan haram. Mereka mengendalikan jumlah kripto yang besar, selalunya menawarkan perkhidmatan yang lebih murah untuk memindahkan aset, kadangkala beroperasi dengan kerugian untuk memenuhi keperluan mereka sendiri.

Pembekal pertukaran platform: Mereka beroperasi dalam pasaran dan forum peer-to-peer, menjual lebih banyak daripada yang mereka beli, dan sering menerima pemindahan segera atau pembayaran secara tunai. Walaupun kurang dikaitkan dengan jenayah terancang, mereka cenderung untuk melayani pembeli narkotik dan penipu kecil-kecilan.

Selanjutnya dalam laporan itu, pihak berkuasa Sweden menyokong peningkatan penelitian daripada agensi penguatkuasaan undang-undang apabila berurusan dengan platform dagangan mata wang kripto untuk memerangi aktiviti haram.

Laporan itu menyerlahkan ancaman yang timbul oleh entiti tertumpu kripto ini apabila ia datang untuk memudahkan skim pengubahan wang haram dan membenarkan rangkaian jenayah terancang berkembang maju.

Bagaimanapun, pihak berkuasa mengakui peranan platform berlesen dalam mencegah aktiviti haram, menggesa mereka memantau tingkah laku dagangan yang mencurigakan dengan teliti dan mengambil tindakan yang perlu untuk melaporkan dan mengandungi transaksi yang boleh dipersoalkan.

Pendekatan Sweden terhadap crypto

Sweden baru-baru ini telah memperhebat tindakan kerasnya terhadap aktiviti berkaitan mata wang kripto haram, termasuk menyasarkan sektor perlombongan Bitcoin di negara itu.

Tahun lepas, Agensi Cukai Sweden menyiasat 21 firma perlombongan kripto antara 2020 dan 2023, mendapati penyelewengan dalam pemfailan cukai mereka.

Siasatan mendedahkan bahawa 18 firma memfailkan maklumat yang mengelirukan atau tidak lengkap untuk mengelakkan kewajipan cukai nilai tambah (VAT), yang membawa kepada permintaan cukai $90 juta.

Pendirian kerajaan Sweden terhadap sektor kripto menjadi lebih jelas apabila mereka memansuhkan insentif cukai untuk pusat data pada Julai 2023.

Keputusan ini menjejaskan pelombong Bitcoin yang telah berpindah ke Sweden untuk mencari kos tenaga yang lebih rendah.

Menghapuskan insentif cukai ini menaikkan cukai elektrik daripada SEK 0.006 kepada SEK 0.36 setiap kilowatt jam, satu langkah yang dilihat ramai sebagai memudaratkan pelaburan asing di rantau ini.

Pengubahan wang kripto

Di hadapan global, mata wang kripto telah mendapat banyak kemasyhuran kerana bertindak sebagai alat untuk memudahkan pengubahan wang haram.

Seperti yang dilaporkan oleh Invezz sebelum ini, pihak berkuasa Jerman baru-baru ini menutup 47 bursa mata wang kripto yang terlibat dalam pengubahan wang haram dan operasi haram yang lain. Platform ini sengaja gagal memenuhi kewajipan undang-undang, seperti mengesahkan identiti pengguna, membenarkan penjenayah menukar dana haram dengan mudah sambil kekal tanpa nama.

Negara lain juga telah meningkatkan usaha mereka untuk memerangi pengubahan wang haram melalui mata wang kripto.

Awal tahun ini, China mengumumkan rancangan untuk mengemas kini dasar anti-pengubahan wang haramnya untuk memasukkan mata wang kripto buat kali pertama sejak 2007. Semakan itu dijangka berkuat kuasa pada 2025.

Di tempat lain, Financial Conduct Authority (FCA) di United Kingdom mengenakan bayaran kepada individu kerana mengendalikan rangkaian ATM mata wang kripto tidak berdaftar, yang agensi itu percaya boleh menyumbang kepada pengubahan wang haram dengan memudahkan transaksi tanpa nama.