Binance pomaga władzom Indii w rozbiciu oszustwa związanego z aplikacją do gier Fiewin o wartości 47 mln USD

Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) rozbiła poważne oszustwo, w którym giełda kryptowalut Binance pomogła wykryć ponad 47 milionów dolarów utraconych przez ofiary.

Według ogłoszenia z 25 września Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, odegrała kluczową rolę w śledztwie w sprawie oszustwa związanego z aplikacją do gier Fiewin, która wabiła użytkowników fałszywymi obietnicami łatwego zarobku za pośrednictwem gier online.

ED, indyjska jednostka specjalna do walki z przestępstwami finansowymi, współpracowała z Binance w celu odkrycia skomplikowanej sieci transakcji finansowych, co doprowadziło do aresztowania czterech osób powiązanych z oszustwem.

Dokładniej rzecz biorąc, jednostka wywiadu finansowego (FIU) spółki Binance pomogła śledzić przepływ wypranych środków pomiędzy różnymi portfelami kryptowalutowymi połączonymi z nienazwaną globalną giełdą.

Fiewin, platforma będąca centrum oszustwa, początkowo promowała się jako legalna aplikacja do gier online, w której użytkownicy mogli zarabiać pieniądze, grając w mini-gry. Nowi użytkownicy musieli doładować swoje saldo w aplikacji, aby wziąć udział.

Jednak po uzbieraniu przez użytkownika określonej kwoty aplikacja zamroziła jego konto, uniemożliwiając odzyskanie środków.

Po licznych skargach ofiar władze Indii przekazały sprawę do Departamentu Obrony, który odkrył, że Fiewin był częścią większej międzynarodowej grupy przestępczej.

Dalsze dochodzenie wykazało, że nielegalne środki pieniężne przelewano za pośrednictwem różnych kont bankowych i portfeli walut cyfrowych, tworząc złożoną sieć trudnych do wyśledzenia transakcji.

Binance oświadczyło, że śledztwo jest nadal w toku, ale nie ujawniło, czy udało się odzyskać 47,6 USD skradzione przez oszustów.

Przedstawiciel indyjskiego dyrektora wykonawczego docenił pomoc Binance, opisując rolę giełdy jako kluczową w rozwikłaniu oszustwa, dodając:

Obecność Binance w Indiach

Nie jest to pierwsza współpraca giełdy Binance z indyjskimi władzami, ale stanowi ona pierwsze wspólne działanie od czasu, gdy stała się ona oficjalnie zarejestrowanym podmiotem sprawozdawczym po zapłaceniu grzywny w wysokości 2,25 miliona dolarów i otrzymaniu siedmiomiesięcznego zakazu prowadzenia działalności bez wymaganej rejestracji.

W maju 2024 r. obie jednostki nawiązały współpracę, aby odkryć oszustwo E-Nugget, kolejną oszukańczą platformę gier, która zdołała ukraść ponad 10 milionów dolarów swoim ofiarom. Binance odegrało kluczową rolę w śledzeniu przepływu środków również w tej sprawie.

Binance jest również uwikłana w spór o własność indyjskiej giełdy kryptowalut WazirX.

Na początku tego miesiąca giełda wyjaśniła swoje stanowisko, oświadczając, że nigdy nie sfinalizowała przejęcia WazirX, dystansując się od tej firmy.

Chociaż podpisano umowę, Binance wyjaśniło, że przejęcie nie zostało sfinalizowane i że firma jedynie świadczyła usługi techniczne w zakresie portfela na rzecz WazirX.