FBI avertizează că escrocii cripto se prezintă drept firme de avocatură pentru a ajuta victimele fraudei

Biroul Federal de Investigații (FBI) a avertizat cu privire la o nouă escrocherie cu criptomonede sub pretextul serviciilor de recuperare legală. Infractorii cibernetici se prezintă ca firme de avocatură în această ultimă schemă.

Potrivit unei alerte recente, escrocii înșelează victimele în numele oferirii de servicii de recuperare a criptomonedelor victimelor înșelătoriilor de investiții.

Se pare că astfel de escrocherii au dus la pierderi în valoare de peste 9 milioane de dolari numai între februarie 2023 și februarie 2024.

Escrocii pretind că ajută victimele fraudei

Conform avertismentului, actorii răi se apropie de victimele escrocherilor, dându-se drept avocați. Ei folosesc diverse platforme de social media în acest sens.

Apoi procedează să convingă victima că sunt autorizate de agențiile guvernamentale. Unii susțin că au primit informații despre cazul victimei.

Agențiile guvernamentale precum Biroul pentru Protecția Financiară a Consumatorului (CFPB) și FBI sunt cele mai folosite nume, potrivit Biroului. Escrocii susțin că pot urmări și recupera fondurile pierdute.

Unii dintre acești actori răi au creat chiar site-uri web false. Aceste site-uri web sunt concepute complex pentru a păcăli victimele nebănuitoare, după cum notează avertismentul:

Odată ce câștigă încrederea victimelor, ei procedează să solicite detalii sensibile de la victime. Ei folosesc de obicei mai multe tactici înșelătoare în acest sens.

Cererea de informații personale

Potrivit FBI, acești avocați falși le cer victimelor să-și verifice identitatea. Detaliile contului bancar sunt adesea solicitate pentru a ajuta victimele să-și recupereze banii.

Pentru ca încercarea să pară legitimă, ei chiar le cer victimelor să citeze suma de bani pe care o caută de la fraudatorul inițial în cazul victimei.

Ulterior, escrocii cer victimelor plata în avans pentru a continua cu serviciile lor false.

Potrivit Biroului, ei solicită doar o parte din taxele totale pentru a face lucrurile să pară mai legitime, păstrând restul datorat pentru când fondurile sunt recuperate.

În unele cazuri, victimele sunt chiar direcționate să plătească „taxe înapoi” și alte taxe pentru a finaliza procesul de recuperare fals.

În plus, escrocii fac referire și la instituțiile financiare reale și la schimburile de bani pentru a construi credibilitatea.

FBI a clarificat că agențiile de aplicare a legii nu solicită plata pentru a continua investigațiile. Ca atare, avertismentul îndeamnă victimele înșelătoriilor să fie amănunțite în cercetarea lor atunci când angajează o firmă de avocatură sau profesioniști înrudiți.

În plus, agenția a sfătuit să verificați pentru „limbaj vag” atunci când interacționați cu astfel de furnizori de servicii.

În ultimii ani, FBI a monitorizat îndeaproape spațiul criptomonedei. Biroul raportase o creștere cu 53% a înșelătoriilor cripto în 2023, comparativ cu anul precedent.

La începutul acestui an, agenția a avertizat asupra riscurilor asociate cu utilizarea serviciilor de transmitere de bani în criptomonede neînregistrate.

Luna trecută, FBI a acuzat un bărbat din Manhattan pentru orchestrarea unei scheme criptoponzi de 43 de milioane de dolari.