Fostul șef al criminalității IRS spune că numerarul învinge cripto-ul în tranzacțiile ilicite

Criptomonedele reprezintă doar o mică parte din tranzacțiile ilicite, potrivit unui director de Chainalysis. În acest domeniu, monedele tradiționale continuă să domine.

Vorbind la Yahoo Finance Future Focus, Jim Lee, șeful global de consolidare a capacităților și fost șef de investigații penale a Serviciului fiscal al SUA, a susținut că percepția conform căreia criptomonedele sunt sinonime cu activități criminale este inexactă.

Cash bate cripto

Potrivit executivului, „Numerarul este încă rege” datorită naturii „transparente” a tehnologiei blockchain. Drept urmare, actorii răi nu pot spăla fondurile ilicite la fel de ușor cu monede fiat.

Majoritatea rețelelor blockchain fiind publice, agențiile de aplicare a legii pot urmări fondurile cripto la sursa lor, identificând modele care pot indica activități ilegale.

Majoritatea tranzacțiilor sunt de natură pseudonime, ceea ce înseamnă că, deși sunt înregistrate pe blockchain și vizibile publicului, identitățile părților implicate nu sunt direct legate de identitățile lor din lumea reală.

Cu toate acestea, cu date suplimentare și analize aprofundate, aceste tranzacții pot fi legate de autori. Un exemplu recent este arestarea lui Rui-Siang Lin, care a fost acuzat de conducerea Incognito Market, un bazar de droguri din rețeaua întunecată.

Biroul Federal de Investigații (FBI) a reușit să urmărească tranzacțiile conectate la platformă către Lin printr-un cont de schimb pe care îl controla.

Potrivit executivului Chainalysis, acesta este motivul pentru care își dorește „totul să se fi făcut în cripto din elementul criminal”.

În ciuda avantajelor blockchain-ului, Lee a recunoscut că actorii răi au continuat să exploateze inovațiile în spațiul criptomonedei pentru a viza investitorii.

Un astfel de instrument pe care criminalii îl folosesc adesea este mixerele de criptomonede. Aceste platforme ajută la ascunderea tranzacțiilor prin punerea în comun a criptomonedelor de la mai mulți utilizatori și apoi prin redistribuirea acestora.

Mixerele criptografice au fost criticate pentru utilizarea lor potențială în activități criminale. Cu toate acestea, unii susținători precum Vitalik Buterin cred că sunt un instrument de îmbunătățire a confidențialității.

Abordare inovatoare pentru combaterea crimelor cripto

În timpul discursului său, Lee a subliniat, de asemenea, că înșelătoriile cu oferta inițială de monede (ICO) sunt în prezent cele mai răspândite amenințări în spațiul cripto, avertizând:

Într-o piață în creștere, toată lumea caută să se îmbogățească rapid și văd acest lucru ca un potențial, dar la fel și elementele criminale.

Astfel de activități, atunci când funcționează la scară largă, afectează credibilitatea criptomonedei, conform directorului Chainalysis.

Lee a amintit cazuri precum prăbușirea Hydra, una dintre cele mai mari piețe de darknet la nivel global, și represiunea site-ului de pornografie infantilă Welcome to Video (WTV), care a permis utilizatorilor să cumpere conținut cu bitcoin.

El a adăugat că, în cazul WTV, Chanalysis a ajutat la urmărirea tranzacțiilor și a identificat administratorul pieței.

Între timp, firma a reușit săsechestreze 3,6 miliarde de dolari de la hackeri în atacul asupra schimbului de criptomonede Bitfinex.

Folosind acest exemplu, Lee a subliniat că instrumentele dezvoltate de platforme precum Chainalysis oferă transparență și trasabilitate, ceea ce este crucial pentru aplicarea legii moderne.