Germania închide 47 de schimburi criptografice din cauza activităților criminale

Autoritățile germane au închis 47 de schimburi criptografice, invocând activități ilegale precum spălarea banilor.

Aceste platforme nu și-au îndeplinit în mod deliberat obligațiile legale, inclusiv eșecul de a efectua verificări ale utilizatorilor.

Potrivit comunicatului de presă,

Schimburile nu au îndeplinit cerințele legale, cum ar fi efectuarea de verificări precum KYC (Know Your Customer).

Mai mult, platforma le-a permis infractorilor să convertească în mod anonim și ușor fondurile obținute ilegal „pentru a le ascunde originea”.

Tranzacțiile anonime au creat un mediu perfect pentru tranzacții ilicite, cum ar fi spălarea banilor. Între timp, represiunea a dus la deconectarea Xchange.cash – un schimb lider care funcționează din 2012.

Platforma a avut peste 410.000 de utilizatori, facilitând aproximativ 1,3 milioane de tranzacții.

Alte schimburi dezactivate notabile sunt 60cek.org, cu peste 300.000 de utilizatori și 900.000 de tranzacții, și Bankcomat.com – cu peste 250.000 de utilizatori și 760.000 de tranzacții.

Mai mult, autoritățile de reglementare au asigurat informații masive despre utilizatori și tranzacții din bursele confiscate.

Ei vor folosi datele pentru investigații ulterioare.

Reprimarea nu a fost încă arestată.

Cu toate acestea, BKA a confirmat că operatorii burselor de închidere se confruntă cu taxe de spălare de bani și de tranzacționare ilegală pe internet.

Între timp, operatorii au încălcat secțiunea 127 și 261 din Codul penal german, ceea ce ar putea duce la închisoare pe mai mulți ani.

Autoritățile de reglementare au recunoscut provocările legate de accesarea acestor infractori cibernetici, majoritatea locuind în jurisdicții care permit astfel de întreprinderi.

Cu toate acestea, cea mai recentă confiscare a schimburilor cu baze masive de utilizatori și volume de tranzacții demonstrează amploarea restricției.

Reprimarea criptografică în Germania

BKA a analizat în mod activ infracțiunile legate de criptomonede.

A confiscat Bitcoin în valoare de 2,1 miliarde de dolari la acea vreme (49.857 BTC) la începutul acestui an de pe site-ul Movie2K, care a fost offline din 2013 din cauza încălcării drepturilor de autor.

Agenția a început să vândă activele în iulie, declanșând o presiune masivă de urs în spațiul activelor digitale.

Cea mai recentă închidere a bursei reflectă angajamentul Germaniei de a lupta împotriva criminalității informatice legate de cripto.

Autoritățile de reglementare intenționează să blocheze canalele globale care facilitează tranzacțiile ilegale care implică cripto.