Mixerul criptografic Tornado Cash a fost eliminat de sancțiunile OFAC de către Curtea SUA

Un tribunal din Texas a anulat sancțiunile impuse mixerului de criptomonede Tornado Cash pentru rolul său în facilitarea spălării banilor.

Curtea districtuală din SUA pentru districtul de vest al Texasului a anulat sancțiunile impuse Tornado Cash de către Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei, concluzionand că hotărârea sa inițială nu a fost în conformitate cu standardele legale. Un dosar din 21 ianuarie spunea:

„Se dispune și se hotărăște ca hotărârea Judecătoriei sectorului să fie revocată, iar cauza se retrimite instanței de judecată pentru continuarea acțiunii în conformitate cu opinia acestei instanțe.”

Cel mai recent ordin vine în urma unei hotărâri din 26 noiembrie a instanței în care a stabilit că OFAC și-a depășit autoritatea în temeiul Legii internaționale privind puterile economice de urgență (IEEPA).

Instanța a constatat că contractele inteligente imuabile ale lui Tornado Cash nu se califică drept „proprietate” supusă confiscării și că sancțiunile au fost aplicate în mod necorespunzător unui protocol descentralizat.

Șase utilizatori Tornado Cash au depus contestația împotriva sancțiunilor OFAC în aprilie 2023, în încercarea de a anula sancțiunile asupra mixerului cripto.

Ei au susținut că contractele inteligente ale lui Tornado Cash au fost făcute imuabile printr-o „ceremonie de configurare de încredere” desfășurată în mai 2020.

Acest proces criptografic a implicat contribuții din partea a peste 1.000 de participanți pentru finalizarea parametrilor, asigurându-se că contractele nu pot fi actualizate sau modificate.

Ulterior, guvernarea protocolului a fost transferată comunității Tornado Cash prin simbolul TORN.

În hotărârea sa din noiembrie, instanța a respins interpretarea OFAC a IEEPA, adăugând că OFAC „și-a depășit autoritatea definită de Congres”, adăugând că „legislarea este treaba Congresului – și numai a Congresului”.

Istoricul juridic al Tornado Cash

Tornado Cash a fost sancționat în 2022, după ce autoritățile de reglementare din SUA au descoperit că platforma a fost folosită de nefastul grup de hacking susținut de stat nord-coreean Lazarus pentru a spăla bunuri furate în valoare de aproximativ 455 de milioane de dolari.

Investigațiile care au urmat sancțiunilor au dus la arestarea co-fondatorului Tornado Cash, Roman Storm, în august 2023, în timp ce dezvoltatorii Alexey Pertsev și Roman Semenov au fost luați în custodie.

Cei trei au fost acuzați de conspirație criminală și spălare de bani care depășesc 7 miliarde de dolari.

În mai 2024, Pertsev a fost găsit vinovat de spălare a 1,2 miliarde de dolari și condamnat la cinci ani de închisoare. Cererea lui de eliberare pe cauțiune a fost respinsă în timp ce a contestat verdictul.

În momentul publicării, Pretsev rămâne în arest pentru acuzații de spălare de bani.

De-a lungul anilor, Pertsev și alți dezvoltatori Tornado Cash au obținut sprijin de la nume proeminente precum co-fondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, care a donat fonduri pentru apărarea lor legală.

Grupuri de advocacy precum Coin Center, Blockchain Association și DeFi Education Fund le-au susținut, de asemenea, în timp ce schimbul de criptomonede Coinbase a susținut financiar cazul împotriva acțiunii Departamentului de Trezorerie.

Actorii răi continuă să folosească Tornado Cash

În ciuda sancțiunilor, Tornado Cash rămâne un canal preferat pentru actorii răi pentru a spăla prada furată.

Potrivit Glocal Ledger, peste 552 de milioane de dolari în furturi ilicite au fost canalizate prin intermediul mixerului de confidențialitate între ianuarie și noiembrie 2024.

În noiembrie anul trecut, mai mulți membri ai Camerei Reprezentanților SUA și-au exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea continuă a platformei de către infractori, îndemnând Trezoreria să ia măsuri imediate.