KuCoin se confruntă cu o decontare de 297 de milioane de dolari cu DOJ

Bursa de criptomonede KuCoin a ajuns la un acord cu Departamentul de Justiție al SUA după ce a pledat vinovat de acuzațiile legate de încălcarea legilor SUA împotriva spălării banilor.

Mai exact, DOJ a acuzat KuCoin de operarea unei afaceri de transmițători de bani fără licență.

DOJ a acuzat KuCoin pentru încălcări ale AML

Potrivit autorităților americane, KuCoin a încălcat legile AML și nu a reușit să implementeze programe eficiente de cunoaștere a clientului.

În acest caz, bursa sa deschis pentru a fi folosită pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului.

În afară de faptul că nu a semnalat și raportat tranzacțiile suspecte, bursa nu s-a înregistrat și la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

DOJ a declarat că între septembrie 2017 și martie 2024, când guvernul a pus sub acuzare KuCoin și fondatorii săi, bursa și-a oferit serviciile unui număr de aproximativ 1,5 milioane de utilizatori din SUA.

Utilizatorii KuCoin din SUA au văzut că schimbul a câștigat aproximativ 184,5 milioane de dolari în taxe.

Procurorul american Danielle R. Sassoon a declarat într-o declarație:

KuCoin ajunge la un acord cu autoritățile americane

Ca urmare a decontării, bursa cripto va plăti un total de 297 de milioane de dolari în penalități.

Acordul companiei cripto cu sediul în Seychelles cu DOJ include confiscarea penală în valoare de 184,5 milioane USD și amendă penală de 112,9 milioane USD.

Co-fondatorii KuCoin, Chun Gan și Ke Tang, au convenit să renunțe la 2,7 milioane de dolari fiecare.

DOJ a mai spus că co-fondatorii au fost de acord să părăsească bursa și nu vor deține nicio poziție sau rol legat de managementul și operațiunile KuCoin.

Peken Global Limited, compania care operează KuCoin din Seychelles, a fost de acord să părăsească piața din SUA pentru cel puțin doi ani.

DOJ, la rândul său, a fost de acord să renunțe la toate acuzațiile împotriva lui Gan și Tang, acestea fiind amânate cu doi ani până când co-fondatorii îndeplinesc condițiile stabilite.

BC Wong, directorul executiv al KuCoin, a comentat acordul printr-un comunicat de presă:

Potrivit lui Wong, KuCoin va continua să urmărească conformitatea, în timp ce susține inovația și sprijinul pentru adoptarea globală a cripto.

KuCoin și-a lansat operațiunile în 2017 și este unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede de pe piață.

Acordul său cu DOJ urmează evoluții similare pentru Binance.

Bursa a convenit un acord de 4,3 miliarde de dolari cu autoritățile americane în noiembrie 2023, în care și fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a acceptat să demisioneze din funcția de CEO.

Zhao a ispășit o pedeapsă de patru luni de închisoare în SUA.