Nigeria amână un caz de evaziune fiscală de 81,5 miliarde de dolari împotriva lui Binance

Autoritățile nigeriene au amânat procedurile judiciare împotriva Binance, deoarece tensiunile persistă cu privire la rolul schimbului de criptomonede în problemele economice ale țării.

Potrivit unui raport recent, o instanță din Nigeria a amânat cazul de evaziune fiscală la 30 aprilie.

Întârzierea oferă Serviciului Federal de Impozite Interne (FIRS) mai mult timp pentru a răspunde cererii Binance de a anula o hotărâre judecătorească anterioară care a permis ca documentele legale să fie transmise companiei prin e-mail.

FIRS a intentat inițial procesul în februarie, susținând că Binance datorează țării 2 miliarde de dolari în taxe, împreună cu alte 79,5 miliarde de dolari în daune economice.

Dosarele în justiție aferente dezvăluie că agenția face eforturi pentru ca bursa să plătească impozite pe profit pentru anii 2022 și 2023.

În plus, FIRS a cerut o penalizare anuală de 10% pentru impozitele neplătite și aproape 27% dobândă pentru sumele restante.

Agenția a susținut că nivelul activității comerciale a Binance se califică drept „prezență economică semnificativă” în Nigeria, făcându-l astfel responsabil pentru impozitare în conformitate cu legislația locală.

Binance, totuși, a contestat decizia anterioară a instanței de a permite transmiterea ordinului prin e-mail.

Potrivit avocatului lui Binance, Chukwuka Ikwuazom, ordinul ar trebui anulat, deoarece Binance este înregistrată în Insulele Cayman, nu are un sediu fizic în Nigeria și a fost transmisă fără autorizația judecătorească corespunzătoare pentru livrarea transfrontalieră.

Istoria problemelor legale a lui Binance din Nigeria

De când și-a extins serviciile în Nigeria pe 24 octombrie 2019, odată cu adăugarea Naira, călătoria lui Binance în țara din Africa de Vest a fost afectată de respingerea reglementărilor.

Lucrurile au ajuns la un cap în februarie 2024, când doi directori Binance, Tigran Gambaryan, cetățean american, și Nadeem Anjarwalla, cetățean britanic-kenyen, au fost reținuți în mod neașteptat de autoritățile nigeriene.

Directorii au călătorit la Abuja pentru ceea ce trebuia să fie o serie de întâlniri cu oficiali guvernamentali pentru a aborda preocupările legate de operațiunile locale ale Binance.

În schimb, au fost arestați și acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani.

Situația a luat o întorsătură dramatică când Anjarwalla a scăpat din arest în martie și a fugit din țară, făcându-se, potrivit informațiilor, drum spre Kenya, unde rămâne în libertate.

Gambaryan, însă, a stat luni de zile după gratii.

După cum a fost descris anterior pe Invezz, în curând au început să iasă la suprafață rapoarte conform cărora Gambaryan suferea de pneumonie, malarie și o hernie de disc a coloanei vertebrale, toate în timp ce se presupune că i s-ar refuza asistența medicală corespunzătoare.

Detenția sa a atras atenția parlamentarilor americani, ceea ce l-a determinat chiar pe reprezentantul Rich McCormick să introducă o rezoluție în iulie 2024 care a clasificat arestarea sa drept o situație de ostatic.

Până în octombrie, guvernul nigerian a renunțat la acuzațiile de spălare de bani împotriva lui Gambaryan, ducând la eliberarea acestuia pe 23 octombrie 2024.

S-a întors în SUA în aceeași lună, punând capăt unei detenții de aproape șapte luni.

Între timp, Binance a oprit oficial toate serviciile legate de naira și a părăsit piața nigeriană în martie 2024.