Google și Meta sunt citați de agenția de criminalitate financiară din India: iată de ce

Agenția indiană de combatere a spălării banilor, Direcția de Aplicare, a convocat luni oficiali de la Google și Meta în legătură cu creșterea cazurilor de spălare de bani prin intermediul aplicațiilor de pariuri online.

Reuters a menționat surse guvernamentale anonime care au informat că investigația se învârte în jurul acuzațiilor că Google și Meta au ușurat calea pentru aceste platforme de pariuri online și le-au oferit o acoperire mai largă prin reclame.

Mișcarea marchează o evoluție semnificativă în eforturile tot mai mari ale Indiei de a combate infracțiunile financiare în sectorul pariurilor digitale și al jocurilor de noroc în creștere rapidă.

De ce sunt convocați Google și Meta?

Notificările Direcției de Aplicare a Legii către Google și Meta fac parte dintr-o anchetă mai amplă asupra unei rețele de aplicații de pariuri online care se presupune că operează sub acoperirea jocurilor bazate pe abilități.

Autoritățile suspectează că aceste platforme online au mutat sume masive, ajungând la milioane de dolari prin rute financiare obscure, inclusiv rețele hawala, ceea ce face dificilă urmărirea fluxului de bani ilegali.

Ceea ce ridică sprâncenele este modul în care aceste aplicații au reușit să ajungă la atât de mulți oameni. Anchetatorii spun că au cumpărat spațiu publicitar pe platformele deținute de Google și Meta, cum ar fi Facebook și Instagram, și au obținut o plasare principală.

ED analizează acum dacă giganții tehnologici, cu bună știință sau nu, au ajutat la amplificarea acestor aplicații prin promoții plătite și algoritmi care le-au împins în fața utilizatorilor indieni.

Acuzații cheie

ED susține că Google și Meta au ajutat aplicațiile de pariuri să câștige teren, permițându-le promotorilor lor să cumpere reclame și să crească vizibilitatea, în ciuda avertismentelor guvernamentale emise în 2022 care avertizau împotriva oricărui tip de publicitate legată de pariuri, online sau offline.

Anchetatorii analizează, de asemenea, dacă plățile schimbate între aceste platforme tehnologice și operatorii de aplicații de pariuri ar fi putut încălca Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA), legând potențial companiile de activități infracționale.

Adăugând la complexitate, multe dintre aceste aplicații de pariuri nici măcar nu au rulat propria tehnologie. În schimb, au folosit platforme cu etichetă albă, sisteme gata făcute care pot fi închiriate și rebranduite de oricine dorește să plătească.

Operatorii locali își puneau propriile logo-uri și conduceau spectacolul, împărțind în același timp o parte din profit cu dezvoltatorii inițiali.

Pentru autoritățile de reglementare, acesta este un coșmar. Încurcă traseul, estompează responsabilitatea și face mult mai greu să ne dăm seama cine se află de fapt în spatele acestor operațiuni.

Cazuri notabile

Ancheta ED a tras cortina asupra a ceea ce pare a fi o rachetă de pariuri vastă și bine organizată, legată de mai multe platforme de renume precum Junglee Rummy, A23, JeetWin, Parimatch, Lotus365, Fairplay și Mahadev.

Numai cazul Mahadev este masiv, în valoare estimată la 6.000 de milioane de rupi, și a stârnit deja controverse cu privire la presupuse conexiuni politice și mită care implică figuri puternice.

Într-o întorsătură majoră săptămâna trecută, ED a numit 29 de celebrități indiene în legătură cu acest caz. Lista include actori, personalități TV, influenceri și YouTuberi acuzați de promovarea acestor aplicații de pariuri ilegale.