Plata de 330 de milioane de dolari a JPMorgan către Malaezia explicată: în interiorul înțelegerii 1MDB

JPMorgan Chase a fost de acord să plătească 330 de milioane de dolari Malaeziei, o tranzacție care închide disputa de lungă durată a băncii cu privire la rolul său în scandalul 1MDB.

Anunțul a venit pe 22 august, după ani de discuții în instanțele de pe mai multe continente.

Banii vor fi canalizați în contul fiduciar de recuperare a activelor din Malaezia, care deține veniturile din eforturile de a recupera miliardele sifonate în ceea ce anchetatorii au numit una dintre cele mai mari fraude financiare din lume.

Ca parte a acordului, Malaezia va retrage toate procesele restante, inclusiv plângerile împotriva filialei elvețiene a JPMorgan și ambele părți s-au angajat să nu întreprindă alte acțiuni legate de afacere.

Este un armistițiu legal, dar unul care lasă în aer întrebările mai largi despre responsabilitatea bancară în scandaluri precum 1MDB.

Acordul pune capăt anilor de incertitudine juridică

Afacerea 1MDB cântărește asupra finanțelor globale de mai bine de zece ani. Anchetatorii estimează că cel puțin 4,5 miliarde de dolari au fost sifonați din fond între 2009 și 2014, bani care au trecut prin unele dintre cele mai mari centre financiare din lume.

Bănci de pe Wall Street la Zurich, cum ar fi Goldman Sachs, Deutsche Bank și Coutts, au fost atrase în consecințe.

Cazurile din Malaezia împotriva filialei elvețiene a JPMorgan au acuzat banca de neglijență, încălcarea obligațiilor și chiar conspirație pentru a frauda fondul suveran în căutarea unor daune în valoare de sute de milioane.

Plata de 330 de milioane de dolari a JPMorgan, finalizată fără nicio recunoaștere a greșelilor, închide efectiv capitolul despre încurcăturile sale legale din Malaezia.

Acordul eliberează banca de responsabilitate atât pentru creanțele actuale, cât și pentru cele viitoare legate de 1MDB, punând capăt anilor de incertitudine cu privire la expunerea sa.

Într-o declarație comună, guvernul malaezian și JPMorgan au subliniat că acordul "obligă ambele părți de la orice reclamații sau litigii viitoare legate de 1MDB", oferind o măsură de finalitate după dispute prelungite.

JPMorgan se confruntă cu un nou control elvețian

Acordul vine într-un moment delicat, suprapunându-se cu o nouă acțiune din Elveția împotriva filialei locale a JPMorgan.

La începutul acestei săptămâni, procurorul general elvețian a amendat unitatea cu 3 milioane de franci (3,7 milioane de dolari), invocând deficiențe organizaționale care au permis spălarea banilor legată de 1MDB.

Autoritățile au indicat zeci de transferuri suspecte în valoare de aproximativ 174 de milioane de franci, procesate între sfârșitul anului 2014 și mijlocul lui 2015, chiar dacă avertismentele publice au crescut cu privire la partenerul 1MDB, PetroSaudi.

Procurorii au concluzionat că tranzacțiile au fost direct legate de comportamentul necorespunzător anterior, inclusiv directorii PetroSaudi condamnați ulterior pentru sifonarea a peste 1,8 miliarde de dolari din fond.

JPMorgan a evidențiat măsurile luate de atunci pentru a-și consolida sistemele de combatere a spălării banilor, subliniind că controalele sunt mult mai puternice astăzi.

Pentru Malaezia, acordul reprezintă un alt pas înainte într-un efort de ani de zile pentru a recupera miliardele sifonate din fondul suveran.

Se adaugă la o serie de recuperări internaționale și subliniază un sentiment de încheiere a unuia dintre cele mai ample scandaluri financiare din ultimul deceniu.