Binance, Hindistan yetkililerinin 47 milyon dolarlık Fiewin oyun uygulaması dolandırıcılığını çökertmesine yardımcı oluyor

Hindistan Uygulama Müdürlüğü (ED), kripto para borsası Binance'in mağdurların kaybettiği 47 milyon doların üzerindeki dolandırıcılığı bulmasına yardımcı olduğu büyük bir dolandırıcılığı çökertti.

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance'in 25 Eylül'deki duyurusuna göre, Binance, kullanıcıları çevrimiçi oyun yoluyla kolay kazanç sağlayacağına dair yanlış vaatlerle kandıran Fiewin oyun uygulaması dolandırıcılığının araştırılmasında önemli bir rol oynadı.

Hindistan'ın mali suçlarla mücadele için kurduğu özel birim olan ED, dolandırıcılığın karmaşık mali işlem ağını ortaya çıkarmak için Binance ile birlikte çalıştı ve dolandırıcılıkla bağlantısı olan dört kişinin tutuklanmasını sağladı.

Binance'in Finansal İstihbarat Birimi (FIU), ismi açıklanmayan küresel bir borsaya bağlı çeşitli kripto cüzdanlarındaki aklanmış fonların akışının izlenmesine yardımcı oldu.

Dolandırıcılığın merkezindeki platform olan Fiewin, başlangıçta kullanıcıların mini oyunlar oynayarak para kazanabilecekleri meşru bir çevrimiçi oyun uygulaması olarak kendini tanıttı. Yeni kullanıcıların katılım için uygulama içi bakiyelerini doldurmaları gerekiyordu.

Ancak kullanıcılar belirli bir miktar para biriktirdikten sonra uygulama hesaplarını dondurarak paralarını kurtarmalarını engelliyordu.

Mağdurlardan gelen çok sayıda şikayet üzerine Hindistan yetkilileri davayı Acil Durum Müdürlüğü'ne devretti ve Acil Durum Müdürlüğü, Fiewin'in daha büyük bir uluslararası suç şebekesinin parçası olduğunu ortaya çıkardı.

Yapılan incelemeler sonucunda, yasadışı paraların banka hesapları ve dijital para cüzdanları aracılığıyla aktarıldığı ve izlenmesi zor işlemlerden oluşan karmaşık bir ağ oluşturulduğu ortaya çıktı.

Binance, soruşturmanın halen sürdüğünü belirtirken, dolandırıcıların çaldığı 47,6 doların kurtarılıp kurtarılmadığını açıklamadı.

Hindistan Genel Müdürlüğü'nden bir temsilci, Binance'in yardımını kabul ederek, borsanın dolandırıcılığın çözülmesinde oynadığı kritik rolü şöyle anlattı:

Binance'in Hindistan'daki varlığı

Bu, Binance'in Hindistan makamlarıyla ilk iş birliği değil; ancak borsanın, 2,25 milyon dolar para cezası ödedikten ve gerekli kayıt olmadan faaliyet gösterdiği için yedi ay yasakla karşı karşıya kaldıktan sonra resmi olarak kayıtlı bir raporlama kuruluşu haline gelmesinden bu yana ilk ortak çabası.

Mayıs 2024'te iki kuruluş, hedeflerinden 10 milyon dolardan fazla para çalmayı başaran başka bir dolandırıcı oyun platformu olan E-Nugget dolandırıcılığını ortaya çıkarmak için iş birliği yaptı. Binance, bu davada da fon akışını izlemede etkili oldu.

Binance ayrıca Hindistan kripto para borsası WazirX'in mülkiyeti konusunda da bir anlaşmazlık yaşıyor.

Borsa, bu ayın başlarında pozisyonunu netleştirerek WazirX'in satın alımını hiçbir zaman tamamlamadığını belirterek şirketle arasına mesafe koydu.

Binance, sözleşme imzalanmasına rağmen satın alma işleminin henüz tamamlanmadığını ve WazirX'e yalnızca teknik cüzdan hizmeti sağladığını açıkladı.