Güney Kore'nin Upbit'i, birden fazla ihlal nedeniyle askıya alma bildirimiyle karşı karşıya kaldı

Güney Kore düzenleyicileri, kripto para borsası Upbit'in Müşterinizi Tanıyın (KYC) standartlarını gerektiği gibi uygulamadığı iddiasıyla borsayı askıya alma bildirimi yayınladı.

Ülkenin en büyük kripto para borsalarından Upbit, 9 Ocak'ta Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu'nun (FSC) Finansal İstihbarat Birimi'nden (FIU), KYC ve kara para aklamayı önleme normlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir askıya alma bildirimi aldı.

Yerel haberlere göre FSC, düzenleyicinin uygun görmesi halinde borsanın altı aya kadar yeni müşteri kazanmasını engelleyecek kısıtlamalara bakabileceği konusunda uyardı.

Ancak platformda halihazırda bulunan kullanıcılar askıya alınma işleminden etkilenmeyecek.

Upbit bu ay bildirimi almış olsa da, 2024 yılının Kasım ayından bu yana inceleme altındaydı.

Borsanın lisans yenileme süreci kapsamında yapılan yerinde incelemede düzenleyiciler, yaklaşık 700.000 vakada uygun bir durum tespit etme sürecinin uygulanmadığını tespit etti.

Ayrıca borsanın kayıtlı olmayan yabancı kuruluşlarla iş yaptığı iddiasıyla da suçlandığı belirtiliyor.

Upbit, savunmasında zincir üzerindeki yabancı operatörleri tespit etmenin zor olduğunu ancak düzenleyici gereklilikleri ihlal etme niyetinde olmadıklarını vurguladı.

Özel Finansal İşlem Bilgileri Yasası uyarınca, Güney Kore'deki borsaların FIU'ya kayıt yaptırmaları, şüpheli işlemleri bildirmeleri, gerekli özeni gösterme önlemlerinin alındığından emin olmaları ve kayıtlı olmayan kuruluşlarla işlem yapmaktan kaçınmaları gerekmektedir.

Uymamanın para cezası, faaliyetlerin durdurulması veya hatta lisansın iptali gibi ağır yaptırımlara yol açması mümkündür.

Upbit, yalnızca KYC ihlalleri nedeniyle toplamda 48 milyar doların üzerinde bir para cezasıyla karşı karşıya kalacak; cezalar vaka başına 100 milyon Kore wonuna kadar çıkabiliyor.

Borsanın lisans yenileme süreci Kasım ayında askıya alınmıştı ve bu kez şirketin FIU'nun bulgularına ilişkin geri bildirimini 20 Ocak'a kadar sunması gerekiyor, ardından cezalarla ilgili nihai karar 21 Ocak'ta verilecek.

Upbit'in düzenleyici inceleme geçmişi

Ne yazık ki borsanın ilk kez mercek altına alınması söz konusu değil.

FSC, geçen yılın ekim ayında Upbit'in piyasa hakimiyeti ve K Bank ile yakın ilişkileri konusundaki endişeler nedeniyle onu soruşturacağını açıklamıştı.

2017 yılında kurulan Upbit, Güney Kore'de üretilen toplam kripto para ticaret hacminin %70'inden fazlasını oluşturuyor.

Ayrıca, dijital varlık piyasasını etkileyebilecek düzenleyici mevzuatı desteklerken parlamento oturumları sırasında kripto para ticareti yapan bir milletvekilinin karıştığı kripto para borsası Bithumb ile birlikte bir skandalla da suçlandı.

O esnada her iki platformun ofislerine baskınlar düzenlendi.

Son gelişmeler, Güney Kore'nin kripto para piyasasındaki düzenleyici boşlukları gidermeye odaklanmasının ardından geldi.

Invezz'in daha önce bildirdiği üzere, kanun koyucular kripto düzenlemelerinin ikinci aşaması üzerinde resmen çalışmaya başladı ve taslağın 2025'in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Ticaret, aracılık, saklama ve stablecoin işlemleri gibi konulara ilişkin yasalar bu aşamada kararlaştırılacak.

.