Güney Kore, uyumsuz kripto borsalarını potansiyel yasaklarla hedef alıyor

Güney Kore düzenleyicileri, ülkenin mali otoritelerine bildirimde bulunmadan hizmet sunan kripto para borsalarını araştırıyor.

Yerel medyada yer alan son haberlere göre, Mali İstihbarat Birimi (FIU), ülkenin raporlama zorunluluklarına uymadan Koreli kullanıcılara hizmet vermiş olabilecek bir dizi platformu aktif olarak araştırıyor.

Güney Kore'deki kripto para borsalarının, ülkenin kara para aklamayla mücadele yasalarına uyumu sağlayan temel düzenlemesi olan Güney Kore Belirli Finansal Bilgiler Yasası uyarınca sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) olarak bildirimde bulunmaları gerekiyor.

Bunu yapmamak, faaliyetlerini yasadışı olarak sınıflandırmak anlamına gelir ve bu da onları potansiyel cezai suçlamalara ve düzenleyici yaptırımlara maruz bırakır.

Raporlara göre, FIU, uygun VASP raporları olmadan pazarlama ve müşteri desteği gibi hizmetler sunduğu düşünülen borsaların listesini inceliyor.

İnceleme altında olduğu bildirilen şirketler arasında BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix ve KCEX yer alıyor.

Mali İstihbarat Birimi, bu platformların kuralları ihlal edip etmediğini ve ihlal ediyorsa kamu erişiminin nasıl engelleneceğini belirlemek için diğer kurumlarla birlikte çalışıyor.

FIU yetkilisi, kayıt dışı platformlara erişimi kısıtlamak için teknik yöntemler bulmak amacıyla şu anda Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC) ile görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

KCSC'nin internet düzenlemesini denetlemesi nedeniyle, yetkililerin Koreli kullanıcıların bu borsalara erişimini engellemek için doğrudan İSS düzeyinde engellemeler veya DNS filtrelemesi yapmayı düşündükleri anlaşılıyor.

Ancak diğer yargı bölgelerindeki benzer kısıtlamalar, kullanıcıların VPN gibi araçları kullanarak engellemeleri aşmasına yol açmıştır.

Upbit davası daha geniş çaplı bir soruşturmayı tetikledi

Bu çabalar daha geniş kapsamlı bir baskının parçasıdır.

Geçtiğimiz ay, FIU, Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası olan Upbit'e, kayıt dışı sağlayıcılarla on binlerce işlem gerçekleştirdiği ve KYC gerekliliklerini yerine getirmediği tespit edildikten sonra üç aylık bir askıya alma cezası verdi.

FIU'nun bulguları, Upbit'in kimlik doğrulama sisteminde eksiklikler olduğunu ortaya koydu; binlerce kullanıcının belirsiz veya eksik belgelerle, hatta ekran görüntüleri ve bulanık görüntülerle onaylandığı bildirildi.

Bazı durumlarda kullanıcıların kimliklerini doğrulamadan işlem yapmalarına izin verildi.

Bu arada düzenleyiciler, bir diğer büyük yerel borsa olan Bithumb'ı da araştırıyor.

Savcılar, şirketin eski CEO'su Kim Dae-sik'in bir daire satın almak için şirket fonlarını zimmetine geçirdiği şüphesiyle 20 Mart'ta şirketin ofislerine baskın düzenledi.

Kripto piyasalarının düzenlenmesi

Bu ortamda Güney Kore, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen bir sonraki kripto düzenleme dalgasını planlıyor.

Invezz'in haberine göre, Sanal Varlık Komitesi toplantısında konuşan Finansal Hizmetler Komisyonu Başkan Yardımcısı Kim So-young, yetkililerin düzenleyici boşlukları giderecek kripto düzenlemesinin ikinci aşaması hakkında tam ölçekli görüşmelere başladığını söyledi.

Yaklaşan çerçeve, kripto ticareti, saklama, aracılık ve danışmanlık hizmetleri etrafındaki düzenlemeleri kapsayacak.

Ayrıca Şubat ayında Finansal Hizmetler Komisyonu, kurumsal kripto para ticareti üzerindeki uzun süredir devam eden yasağı kademeli olarak hafifletmeyi planladığını duyurdu.