Jeffery Epstein'ın para izi, 2007 anlaşması sona ermeden önce ne kadar derine indi?

Federal savcılar 2007 yılında Jeffrey Epstein'ı cinsel suçlardan soruşturmaya başladıklarında, takipleri manşetlere çıkan iddiaların ötesine geçti.

Bloomberg tarafından bildirilen dahili e-postalar, imparatorluğunun suç faaliyetlerini finanse etmek veya gizlemek için kullanılıp kullanılmadığını sorgulayarak mali durumunu da takip ettiklerini gösteriyor.

Kanıtlar, Epstein'ın altı işletmesine, büyük bankalarına ve en zengin müşterilerinden biri olan Les Wexner'a ulaşan daha geniş, daha karmaşık bir soruşturmaya işaret ediyor.

Ancak soruşturma, bir savunma anlaşması yapıldığında kısa sürdü ve çok daha fazlasını açığa çıkarabilecek bir soruşturma sona erdi.

Epstein'ın mali durumuna ilişkin gizli soruşturma

Rapora göre, Epstein'ın kişisel Yahoo hesabından yeni ortaya çıkan e-postalar, Florida'nın Güney Bölgesi'ndeki savcıların onun para izini nasıl takip etmeye çalıştıklarını ortaya koyuyor.

ABD'li savcı yardımcısı Marie Villafaña, Epstein ve şirketleriyle bağlantılı 2003 yılına kadar uzanan her mali işlemi kapsayan bir büyük jüri mahkeme celbi talep etti.

Amaç, hesap ağı aracılığıyla fon hareketinin haritasını çıkarmak ve servetini oluşturan sistemin aynı zamanda yasa dışı operasyonları finanse edip etmediğini belirlemekti.

Savcılar ayrıca Epstein'ın kişisel varlıkları ile tüzel kişilikleri arasındaki potansiyel transferleri ortaya çıkarmak için büyük ABD bankalarından veri talep etti.

Müfettişler, işletmelerinin ve hayır kurumlarının, insan ticareti ağıyla bağlantılı ödemeleri taşımak veya gizlemek ya da bunun sürdürülmesine yardımcı olan ortaklarına ödeme yapmak için kullanılmış olabileceğinden şüpheleniyorlardı.

Kara para aklamaya yönelik soruşturmanın genişletilmesi bir dönüm noktası oldu.

Yetkililer ilk kez Epstein'ın mali imparatorluğunu suçun bir ürünü olarak değil, olası bir suç aracı olarak ele alıyorlardı.

Les Wexner ve istemci bağlantısı

Yazışmalarda adı geçen isimler arasında Victoria's Secret ve Bath and Body Works'ün arkasındaki adam olan milyarder Les Wexner da vardı.

Wexner'ın Epstein'la olan uzun mali ilişkisi her zaman dikkat çekmişti ancak şimdi savcılar resmi olarak bunun doğasını anlamaya çalışıyorlardı.

Müşteri varlıklarının Epstein'ın kişisel hesaplarıyla karıştırılıp karıştırılmadığını veya açıklanmayan girişimlere yönlendirilip yönlendirilmediğini açıklığa kavuşturmak için Wexner'ın temsilcilerine ulaştılar.

Wexner'ın işbirliği çok önemliydi. Epstein'la olan ilişkileri yalnızca Epstein'ın servetini nasıl yönettiğine ve meşrulaştırdığına dair fikir vermekle kalmadı, aynı zamanda diğer müşteriler nezdinde nasıl güvenilirlik kazandığını da ortaya çıkardı.

Wexner herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmasa da, işlemlerine ilişkin soruşturma, hükümetin iç baskılar davayı yavaşlatmadan önce para akışını ne kadar takip etmeye istekli olduğunu ortaya çıkardı.

Epstein'ın hukuk ekibi geri adım attı

Epstein soruşturmanın yeni kapsamını keşfettiğinde giderek daha fazla tedirgin olduğu bildirildi.

Alan Dershowitz, Gerald Lefcourt, Jay Lefkowitz ve Kenneth Starr gibi önde gelen isimlerden oluşan avukatları, savcıların aşırıya kaçtığını savundu.

Kara para aklama iddialarının müvekkillerini bir anlaşmaya zorlamak için bir taktik olduğu konusunda ısrar ettiler.

Savunma, kapalı kapılar ardında ABD savcılığı içindeki üst düzey yetkililerle lobi faaliyetlerine başladı.

Villafaña'nın amaçlarını sorguladılar ve kendisinin ve ekibinin görevden alınması yönünde çağrıda bulundular.

Bu döneme ait yazışmalar, mali soruşturmayı tamamen durdurmaya yönelik koordineli bir girişimde bulunulduğunu ve odağın orijinal seks suçlamalarına yönlendirildiğini gösteriyor.

Bu çabaların etkili olduğu kanıtlandı. Kapsamlı bir federal soruşturma olarak başlayan soruşturma kısa sürede daraltıldı ve Epstein'ın operasyonlarının tüm ölçeğini ortaya çıkarabilecek mali bileşen ortadan kaldırıldı.

2007 savunma anlaşması soruşturmayı nasıl durdurdu?

Sonunda üst düzey yetkililer savcılara kara para aklama hattını takip etmeyi bırakmaları ve savunma görüşmelerine başlamaları talimatını verdi.

Federal dava eyalet düzeyinde bir kovuşturmaya dönüştürüldü ve bunun sonucunda Epstein'ın iki küçük cinsel suçu kabul etmesine olanak tanıyan bir kovuşturmama anlaşması yapıldı.

Kısa bir hapis cezasına çarptırıldı ve federal suçlamalardan tamamen kurtuldu.

Bu sonuç, yalnızca acil yasal tehdidi değil, aynı zamanda Epstein'ın servetinin kaynaklarını ve kullanımlarını araştırmaya yönelik en kapsamlı girişimi de sona erdirdi.

Savcıların mali durumunu yeniden gözden geçirmesi ve bunların suç faaliyetleriyle ne kadar derinden iç içe geçtiğini keşfetmesi on yıldan fazla zaman alacak ve 2019'da yeni iddialar ortaya çıkacaktı.

2007 belgeleri artık nelerin gözden kaçırıldığına dair önemli bir kayıt sunuyor.

Para izinin zaten görünür olduğunu, soruşturma araçlarının zaten mevcut olduğunu ve davanın gidişatını değiştiren kararlarla yarıda kesilene kadar kanıtları takip etme iradesinin var olduğunu gösteriyorlar.