ما وراء دعوى كريدي سويس البالغة 440 مليون دولار ضد SoftBank ولماذا فشلت

رفضت محكمة بريطانية دعوى قضائية بقيمة 440 مليون دولار ضد مجموعة سوفت بنك اليابانية رفعتها كريدي سويس بشأن خسائر من انهيار جرينسيل كابيتال.

وجد القاضي روبرت مايلز من المحكمة العليا في لندن أن أنشطة سوفت بنك في المعاملات التي تتعامل مع كاتيرا ، وهي شركة إنشاءات أمريكية مدعومة من التكتل الياباني ، كانت بحسن نية.

يمثل الفصل انتكاسة كبيرة ل UBS ، الذي تولى إدارة كريدي سويس في عام 2023 بعد مشاكله المالية المرتبطة بزوال جرينسيل.

ويمثل الحكم نهاية لواحد من أبرز النزاعات الناجمة عن خسائر الاستثمار للبنك السويسري.

فك تشفير دعوى كريدي سويس بقيمة 440 مليون دولار

تعود الدعوى القضائية التي رفعها بنك كريدي سويس بقيمة 440 مليون دولار ضد مجموعة سوفت بنك اليابانية إلى انهيار شركة جرينسيل كابيتال في عام 2021 ، وهي شركة تمويل لسلسلة التوريد أدى فشلها إلى القضاء على المليارات للمستثمرين ولعب دورا رئيسيا في سقوط كريدي سويس.

في قلب النزاع كانت القروض التي قدمتها جرينسيل إلى كاتيرا ، وهي شركة إنشاءات أمريكية تدعمها سوفت بنك.

ادعى كريدي سويس أنه تحت إشراف سوفت بنك ، عفف جرينسيل عن ديون كاتيرا البالغة 440 مليون دولار مقابل الأسهم ، والتي انتهى بها الأمر بعد ذلك مع شركة تابعة لشركة SoftBank ، تاركة مستثمري صناديق كريدي سويس يحملون الحقيبة.

من ناحية أخرى ، أصرت SoftBank على أنها تصرفت بحسن نية.

وذكرت أن مبلغ 440 مليون دولار كان جزءا من خطة إعادة هيكلة تهدف إلى سداد سداد مستثمري كريدي سويس ، لكن الأموال لم تصل إليهم أبدا بسبب سوء الإدارة الداخلية لجرينسيل.

جادلت الشركة بأن كريدي سويس كان يحاول إلقاء اللوم على قراراته المحفوفة بالمخاطر وإخفاقات الرقابة.

تقع الدعوى القضائية أيضا ضمن التداعيات الأوسع لانهيار جرينسيل ، الذي أجبر كريدي سويس على إغلاق 10 مليارات دولار من صناديق الاستثمار وأدى في النهاية إلى إنقاذه المدعوم من الحكومة لعام 2023 من قبل UBS.

بالنسبة إلى UBS ، الذي ورث المطالبة ، فإن القضية هي محاولة لتعويض الخسائر من واحدة من أكثر الإخفاقات المالية تشابكة وشهرة في السنوات الأخيرة.

ماذا يعني الحكم بالنسبة لكريدي سويس و UBS وثقة المستثمرين

جاء حكم المحكمة في المملكة المتحدة كحلقة محرجة أخرى لكريدي سويس والشركة الأم UBS.

بالنسبة لكريدي سويس ، تؤكد هذه الخسارة على المشكلات القديمة المستمرة وتسلط الضوء على إخفاقات إدارة المخاطر طويلة الأمد للبنك والتي ساهمت في سقوطه والإنقاذ الطارئ من قبل UBS في عام 2023.

راقب المستثمرون عن كثب هذه النزاعات القانونية ، لأنها ترتبط بشكل مباشر بالجهود المبذولة لاسترداد المليارات المفقودة من صناديق تمويل سلسلة التوريد التي تم تسويقها على أنها منخفضة المخاطر ولكنها أثبتت أنها كارثية.

حاول UBS ، الذي أخذ رهانا كبيرا من خلال وراثة الالتزامات القانونية لكريدي سويس ومطالبات المستثمرين في الاندماج ، استعادة ثقة المستثمرين من خلال عرض لسداد ما يصل إلى 90٪ من الأموال المحاصرة المتبقية للمستثمرين.

ومع ذلك ، فإن الانتكاسة القانونية تجعل استرداد الخسائر أكثر صعوبة ، مما قد يؤدي إلى تثبيط الاستثمارات المستقبلية في منتجات مماثلة ووضع ضغط إضافي على عمليات UBS القديمة.