Binance hjælper de indiske myndigheder med at aflive $47M Fiewin-gaming-app-fidus

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har slået ned på en større fidus med cryptocurrency-udveksling Binance, der hjælper med at spore over $47 millioner tabt af ofre.

Ifølge en meddelelse den 25. september fra Binance, verdens største cryptocurrency-børs målt i volumen, spillede en afgørende rolle i efterforskningen af Fiewin gaming app-fidusen, som lokkede brugere med falske løfter om nem indtjening via onlinespil.

ED, Indiens særlige enhed til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, arbejdede sammen med Binance for at afsløre fidusens komplekse net af finansielle transaktioner, hvilket førte til anholdelsen af fire personer i forbindelse med svindlen.

Specifikt hjalp Binances Financial Intelligence Unit (FIU) med at spore strømmen af hvidvaskede midler på tværs af forskellige krypto-punge forbundet med en unavngiven global børs.

Fiewin, platformen i centrum for fidusen, promoverede oprindeligt sig selv som en legitim online spilapp, hvor brugere kunne tjene penge ved at spille minispil. Nye brugere skulle fylde deres in-app-saldo op for at deltage.

Men efter at brugerne havde akkumuleret et vist beløb, frøs appen deres konti, hvilket forhindrede dem i at få deres penge tilbage.

Efter adskillige klager fra ofre overgav de indiske myndigheder sagen til ED, som opdagede, at Fiewin var en del af en større international kriminalitetsring.

Yderligere undersøgelser afslørede, at ulovlige midler blev kanaliseret gennem en blanding af bankkonti og digitale pengepunge, hvilket skabte et komplekst netværk af svære at spore transaktioner.

Binance udtalte, at efterforskningen stadig var i gang og afslørede ikke, om de 47,6 dollars, der blev stjålet af svindlerne, var blevet gendannet.

En repræsentant fra Indiens ED anerkendte Binances bistand og beskrev børsens rolle som afgørende for at løse fidusen og tilføjede:

Binances tilstedeværelse i Indien

Dette er ikke Binances første samarbejde med indiske myndigheder, men det markerer børsens første fælles indsats, siden de blev en officielt registreret rapporterende enhed efter at have betalt en bøde på 2,25 millioner dollars og stået over for et syv måneders forbud for at operere uden den nødvendige registrering.

I maj 2024 samarbejdede de to enheder om at afsløre E-Nugget-fidusen, en anden svigagtig spilleplatform, der formåede at plyndre over $10 millioner fra sine mål. Binance var også medvirkende til at spore pengestrømmen i det tilfælde.

Binance er også involveret i en strid om sit ejerskab af den indiske kryptovalutabørs WazirX.

Tidligere på måneden afklarede børsen sin holdning og sagde, at den aldrig gennemførte købet af WazirX, og tog afstand fra virksomheden.

Selvom en kontrakt var blevet underskrevet, præciserede Binance, at købet ikke var afsluttet, og at det kun leverede tekniske tegnebogstjenester til WazirX.