Gründer der kanadischen Kryptobörse ezBtc wegen Glücksspiels mit Nutzergeldern in der Kritik

Der Gründer der inzwischen nicht mehr existierenden kanadischen Kryptobörse ezBtc wurde für schuldig befunden, Gelder von Nutzern veruntreut zu haben. Berichten zufolge schickte die Börse Gelder von Nutzern an Glücksspiel-Websites.

Eine von der British Columbia Securities Commission (BCSC), einer kanadischen Provinzaufsichtsbehörde, geleitete Untersuchung ergab, dass ezBtc während seiner Betriebszeit zwischen 2016 und 2019 Kundengelder für „eigene Zwecke“ verwendet hat.

Verspielen von Kundengeldern

BCSC behauptet, dass David Smillie, der Gründer der Börse, ebenfalls Geld von der Börse erhalten habe, das später an zwei Glücksspielplattformen, CloudBet und FortuneJack, überwiesen wurde. Die fraglichen Gelder belaufen sich auf 13 Millionen kanadische Dollar, ungefähr 9,5 Millionen US-Dollar.

Konkret ergab die Untersuchung, dass 935,46 Bitcoin und 159 Ether von den Konten der nicht mehr existierenden Börse auf Smillies „Börsenkonten“ und teilweise direkt auf die Glücksspielplattformen umgeleitet worden waren. Dies entsprach etwa einem Drittel des gesamten Benutzervermögens der Plattform.

Der Bitcoin-Fluss von ezBtc zu Smillies Exchange-Konten entsprach dem Bitcoin-Fluss von diesen Konten zu CloudBet und FortuneJack. Je mehr Bitcoins von ezBtc auf Smillies Exchange-Konten eingingen, desto mehr Bitcoins wurden von Smillies Exchange-Konten an die Glücksspielseiten gesendet.

Die in Vancouver ansässige Börse war drei Jahre lang aktiv, bevor sie 2019 ihren Betrieb einstellte und später am 31. Oktober 2022 aufgelöst wurde. Während dieser Zeit hielt die Plattform über 2300 Bitcoin und über 600 Ether an Kundengeldern. Die Börse behauptete, 99 % dieser Gelder in ihrem Cold Storage gelagert zu haben.

Gemäß den Feststellungen der Aufsichtsbehörde:

Der tägliche Kontostand der Bitcoin- und Ethereum-Wallets von ezBtc überschritt nie 11 Bitcoin bzw. 20 Ether.

Die Ergebnisse der BCSC zeigten auch, dass mehrere Kunden, die beträchtliche Bitcoin-Beträge (insgesamt 595 BTC) eingezahlt hatten, ihr Geld nicht abheben konnten. Einigen wurde zudem eine Rendite von bis zu 9 % auf ihre Investitionen versprochen, die letztlich jedoch nicht zustande kam, da die Gelder nicht abgehoben werden konnten.

Mehrere dieser Kunden haben ausgesagt, dass sie sich mehrfach an Smillie gewandt hätten, um ihre gesperrten Gelder zurückzuerhalten, aber falsche Versprechungen erhalten hätten. Ab 2019 reagierte Smillie nicht mehr auf Kundenanfragen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die BCSC nach mehreren Kundenbeschwerden und Klagen erstmals mit Untersuchungen gegen ezBtc begonnen.

Daher kam die BCSC zu dem Schluss, dass der „Betrug“ durch Smillie und ezBtc „zu einem tatsächlichen Verlust geführt“ habe, da die Kunden keine Auszahlungen vornehmen konnten. Smillie könnten bis September mit Geldstrafen und anderen Einschränkungen rechnen, hieß es in der Klageschrift weiter.

Börsen brechen in Kanada zusammen

Eine weitere Kryptobörse mit Sitz in Vancouver, die ihren Kunden Verluste bescherte, war QuadrigaCX.

Die Börse brach 2018 zusammen, nachdem ihr Mitbegründer Gerald Cotton 2018 plötzlich verstarb und angeblich Informationen über private Schlüssel zu den Wallets der Börse mitnahm. Die jüngste Entwicklung in dem Fall war, dass die Behörden von British Columbia Michael Patryn, einen weiteren Mitbegründer, verfolgten.

Die ebenfalls in Vancouver ansässige Kryptobörse Einstein wurde 2019 geschlossen, nachdem sie aufgrund mangelnder Rentabilität nicht in der Lage war, ihre Kunden zurückzuzahlen.

Jüngste Untersuchungen haben ergeben, dass die Börse Kunden-Dashboards manipuliert und falsche Informationen über die Transaktionsverarbeitung und die Verfügbarkeit von Vermögenswerten bereitgestellt hat. Darüber hinaus hat die BCSC Michael Ongun Gokturk, den Chef der Börse, angeklagt, die Börse als Ponzi-System betrieben zu haben, obwohl die Plattform 2018 insolvent wurde.