Sieben Offshore-Kryptobörsen argumentieren für Wiedereintritt in Indien

Sieben Kryptowährungsbörsen werden voraussichtlich nach Indien zurückkehren, nachdem ihnen aufgrund der Nichteinhaltung des Geldwäschegesetzes (PMLA) des Landes Beschränkungen auferlegt wurden.

Einem Bericht des ET vom 12. September zufolge behaupten mit der Angelegenheit vertraute Beamte, dass die indische Financial Intelligence Unit (FIU) voraussichtlich die Anträge von sieben ausländischen Kryptowährungsbörsen anhören wird, die Ende letzten Jahres gezwungen waren, ihren Betrieb in Indien einzustellen.

Die Anhörung soll diese Woche stattfinden, bei der die Kryptobörsen Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex und Bitstamp die Genehmigung für einen Wiedereintritt in den indischen Markt beantragen werden.

Am 28. Dezember schickte die FIU diesen Börsen sowie Binance und KuCoin Aufforderungen zur Stellungnahme, da sie die indische Geldwäschepolitik nicht einhielten und illegal operierten.

Als Teil der Maßnahmen beschränkte die Aufsichtsbehörde auch den Zugang zu diesen Plattformen, indem sie die URLs zu ihren Websites blockierte. Daraufhin wurden die entsprechenden Anwendungen sowohl im App Store als auch im Playstore von Google verboten.

Die Mitteilung erfolgte als Nebenprodukt eines Mandats des indischen Finanzministeriums vom März 2023, in dem gefordert wird, dass sich alle Anbieter virtueller digitaler Vermögenswerte registrieren müssen, um ihre Dienste anbieten zu können.

Als die Offshore-Börsen gewarnt wurden, hatten sich bereits 28 inländische Kryptowährungsunternehmen wie CoinDCX und WazirX registriert.

Strenge Compliance-Maßnahmen

Jetzt möchten die Börsen wieder in den indischen Markt einsteigen, indem sie die Einhaltung der lokalen Vorschriften bestätigen, einschließlich der Durchführung einer strengen Kundenprüfung und der Einhaltung von KYC-Normen und AML-Protokollen.

Die Börsen müssten ihre Server zudem nach Indien verlegen. Sie müssten zudem sicherstellen, dass verdächtige Transaktionen zeitnah gemeldet werden, und detaillierte Aufzeichnungen führen, um die Anforderungen der FIU als Meldestelle zu erfüllen.

Darüber hinaus müssten die Börsen für ihre illegalen Geschäfte Geldstrafen zahlen. Die genaue Höhe der Strafe werde „auf Grundlage ihrer Einreichung“ festgelegt, fügte ein Beamter hinzu.

Auch nach Erfüllung der Auflagen könne es „eine Weile dauern“, bis die Börsen ihren Betrieb wieder aufnehmen dürften.

Neben der Geldstrafe für die Nichteinhaltung schulden die sieben Börsen der indischen Regierung Berichten zufolge rund 2900 Crore INR an Waren- und Dienstleistungssteuern. Diese Steuer muss bezahlt werden, bevor das Verbot aufgehoben wird.

Die GST-Behörde plant außerdem, Mitteilungen an andere Börsen zu senden, die zuvor in Indien tätig waren.

Zum Zeitpunkt des Schreibens waren Binance und KuCoin die einzigen Offshore-Börsen, die von der FIU die Genehmigung erhalten hatten, Dienstleistungen in Indien anzubieten. Binance wurde im Juni zu einer Geldstrafe von 2,25 Millionen Dollar verurteilt, während KuCoin 41.000 Dollar zahlen musste.

Obwohl der Austausch reguliert wird, gibt es in Indien derzeit keine klare Regelung bezüglich Kryptowährungen, abgesehen von der Tatsache, dass sie nicht als gesetzliches Zahlungsmittel verwendet werden können.

Allerdings erhebt das Land eine TDS-Steuer von 1 % auf jede Transaktion und eine Kapitalertragssteuer von 30 % auf Gewinne aus dem Verkauf oder der Übertragung von Kryptowährungen.