Zwei Personen im Social-Engineering-Betrug über 243 Millionen US-Dollar festgenommen, der auf einen Genesis-Gläubiger abzielte

Zwei Personen wurden im Zusammenhang mit einem Diebstahl von 243 Millionen US-Dollar gegen einen Gläubiger des inzwischen nicht mehr bestehenden Handelsunternehmens Genesis festgenommen.

Die Festnahmen erfolgten nach einer Untersuchung des Blockchain-Forschers ZachXBT, der aufdeckte, wie das Opfer am 19. August durch einen Social-Engineering-Betrug getäuscht wurde.

Die Betrüger gaben sich als Kundendienstmitarbeiter von Gemini aus und orchestrierten den Diebstahl, indem sie Zugriff auf die Gelder des Opfers erlangten.

Der Blockchain-Ermittler ZachXBT war maßgeblich an der Aufdeckung des Schemas beteiligt, indem er die Aktivitäten der Täter in sozialen Medien und Blockchain-Netzwerken verfolgte.

Bei dem Betrug wurden 4.064 Bitcoins gestohlen, was zu Bemühungen führte, die verlorenen Vermögenswerte wiederzuerlangen und ein Licht auf die wachsenden Risiken im Kryptowährungssektor warf.

Betrüger stehlen 4.064 Bitcoins

Die Kriminellen, identifiziert als Malone Iam, Veer Chetal und Jeandiel Serrano, bewegten die gestohlenen 4.064 Bitcoins über verschiedene Kryptowährungsbörsen, darunter Binance und Thorswap, um ihre Spuren zu verwischen.

Sie wandelten die Bitcoins auch in andere Kryptowährungen wie Litecoin, Ethereum und Monero um, um die Gelder noch weiter zu verschleiern.

Durch diesen Vorgang wurde es zunehmend schwieriger, die gestohlenen Vermögenswerte aufzuspüren.

Die Bemühungen von ZachXBT in Zusammenarbeit mit CF Investigators und ZeroShadow führten jedoch zu einem teilweisen Durchbruch.

An mehreren Börsen wurden erfolgreich Vermögenswerte im Wert von rund 9 Millionen US-Dollar eingefroren.

Obwohl dies nur einen Bruchteil der Gesamtsumme darstellt, laufen die Ermittlungen in der Hoffnung, den restlichen Betrag wiederzuerlangen.

In einer dreisten Zurschaustellung ihrer unrechtmäßig erworbenen Gewinne gingen die Betrüger auf einen Luxus-Einkaufsbummel und protzten mit ihrem Reichtum in Los Angeles und Miami.

Die Gruppe teilte Videos von teuren Anschaffungen, darunter Luxusautos und wilden Partys in exklusiven Clubs.

Diese öffentlichen Feierlichkeiten, die in den sozialen Medien geteilt wurden, spielten eine Schlüsselrolle bei den Ermittlungen, da sie den Ermittlern wertvolle Hinweise zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort lieferten.

Der verschwenderische Lebensstil der Betrüger verdeutlichte nicht nur das Ausmaß des Betrugs, sondern spiegelte auch die wachsende Dreistigkeit der Kriminellen wider, die im Bereich der Kryptowährungen operieren.

Ihre dreiste Zurschaustellung der gestohlenen Vermögenswerte führte letztendlich zu weiteren Untersuchungen durch die Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Forensik-Teams.

Festnahmen vorgenommen, ein Verdächtiger noch auf freiem Fuß

Am 18. September wurden zwei der Betrüger, Iam und Serrano, in Los Angeles festgenommen.

Der dritte Verdächtige, Chetal, ist noch auf freiem Fuß und die Behörden gehen aktiv Hinweisen nach, um ihn zu finden.

Die Ermittler prüfen außerdem die Möglichkeit, dass bei den Festnahmen weitere Geldmittel beschlagnahmt wurden, deren offizieller Betrag jedoch noch nicht bestätigt wurde.

Der Fall ist noch offen, während die Strafverfolgungsbehörden daran arbeiten, den verbleibenden Verdächtigen festzunehmen und weitere gestohlene Vermögenswerte sicherzustellen.

On-Chain-Analysen deuten darauf hin, dass weitere Beschlagnahmungen möglich sein könnten, ein Großteil der gestohlenen Kryptowährungen ist jedoch weiterhin ungeklärt.

Jüngster Schlag für Genesis Global

Dieser Betrug ist der jüngste Schlag für Genesis Global, eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group (DCG), die bereits in finanzielle Schwierigkeiten steckt.

Genesis schuldet mehr als 100.000 Gläubigern 4 Milliarden Dollar und seine gesamten Verbindlichkeiten belaufen sich auf die unglaubliche Summe von 10 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen wurde stark vom Zusammenbruch der großen Kryptogiganten FTX und Three Arrows Capital getroffen, die beide mit dem Zusammenbruch des Terraform-Blockchain-Ökosystems von Do Kwon in Verbindung standen.

Der Genesis Global-Betrug hat die finanzielle Belastung des Kreditgebers nur noch verstärkt und die Schwachstellen des Krypto-Kreditmarktes aufgezeigt.

Während das Unternehmen mit der Bewältigung seiner Verbindlichkeiten kämpft, unterstreicht dieser Vorfall die Bedeutung erhöhter Sicherheitsmaßnahmen in der Kryptoindustrie.