US-Finanzministerium verhängt Bankverbot gegen Kambodschas Huione-Gruppe wegen Vorwürfen der Geldwäsche mit Kryptowährungen

Das US-Finanzministerium hat vorgeschlagen, die in Kambodscha ansässige Huione Group vom Finanzsystem des Landes auszuschließen, nachdem festgestellt wurde, dass sie für die Geldwäsche von Milliardenbeträgen in Kryptowährungen verantwortlich ist, die mit Betrug und nordkoreanischen Cyberangriffen in Verbindung stehen.

Am 1. Mai erklärte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums, Huione sei zu einem „kritischen Knotenpunkt“ für die Bewegung illegaler Gelder im Zusammenhang mit Cyberangriffen der DVRK und groß angelegten Betrügereien wie dem „Pig Butchering“ geworden.

Daher hat die Behörde eine Regelung vorgeschlagen, die es amerikanischen Banken verbieten würde, Konten im Namen der Gruppe zu führen, und ihr damit effektiv den Zugang zum US-Korrespondenzbankwesen abschneiden würde.

Der Schritt, so FinCEN weiter, ziele darauf ab, Huiones Fähigkeit zu schwächen, bösartigen Akteuren zu helfen, „Einnahmen aus oder für ihre kriminellen Machenschaften zu sichern“.

In einer begleitenden Erklärung wurde Finanzminister Scott Bessent mit den Worten zitiert:

Die vorgeschlagene Regelung steht derzeit 30 Tage lang zur öffentlichen Stellungnahme offen, bevor sie endgültig verabschiedet und in Kraft gesetzt werden kann.

Was ist die Huione-Gruppe?

Die Huione Group ist ein kambodschanischer Mischkonzern, der eine Kombination aus Finanz- und Technologiedienstleistungen anbietet.

Im Mittelpunkt stehen Huione Pay, eine Zahlungsplattform, sowie Huione Crypto, eine Börse für virtuelle Vermögenswerte, und vor allem ein Telegram-basierter Marktplatz namens Huione Guarantee, der jetzt in Haowang Guarantee umbenannt wurde.

Die Gruppe hat auch politische Verbindungen.

Einer der Direktoren von Huione Pay soll Hun To sein, ein Cousin des kambodschanischen Premierministers Hun Manet.

Frühere Ermittlungen haben Hun To mit schwerwiegenden Vorwürfen in Verbindung gebracht, darunter Geldwäsche und Heroinhandel, obwohl aus diesen Berichten keine formellen Anklagen hervorgegangen sind.

Huione Guarantee, die Telegram-basierte Plattform der Gruppe, wurde berüchtigt dafür, Tausende von Kanälen zu beherbergen, die Cyberkriminellen Dienstleistungen anboten.

Laut dem Blockchain-Forensikunternehmen Elliptic funktioniert es wie ein Darknet-Marktplatz, jedoch auf einer öffentlich zugänglichen Domain.

Auf der Plattform wurden Anbieter entdeckt, die betrügerische Website-Vorlagen, gestohlene Daten, gefälschte Ausweise und sogar Schulungen zur Durchführung von Anlagebetrug verkauften.

Die Plattform wurde auch mit beunruhigenden Berichten über Menschenhandel und Missbrauch in sogenannten Betrugskomplexen in Südostasien in Verbindung gebracht.

Elliptics Recherchen ergaben, dass mit der Gruppe und ihren Händlern verbundene Crypto wallets seit 2021 über 11 Milliarden Dollar erhalten haben, wobei der Großteil davon vermutlich mit illegalen Aktivitäten in Verbindung steht.

Unterdessen schätzte FinCEN in seinem Vorschlag vom Mai, dass die Huione Group zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden Dollar an illegalen Geldern gewaschen hat, darunter Gelder, die mit nordkoreanischen Cyberangriffen und Krypto-Anlagebetrug in Verbindung stehen.

Wie Invezz bereits berichtete, konnte der On-Chain-Ermittler ZachXBT einen Teil der bei dem Hack der japanischen Crypto exchange DMM im vergangenen Jahr gestohlenen Gelder auf eine Wallet zurückverfolgen, die mit der Huione Group in Verbindung steht.

Vergangene Maßnahmen gegen die Huione-Gruppe

Angesichts des zunehmenden Drucks haben Technologieplattformen und Krypto-Unternehmen begonnen, Maßnahmen zu ergreifen.

Google entfernte Huiones mobile App im Januar 2025 nach Berichten über kriminelle Aktivitäten aus dem Play Store, obwohl die App im Apple App Store weiterhin verfügbar ist.

Im Juli 2024 fror Tether fast 30 Millionen US-Dollar in USDT ein, die mit Huiones Konten verknüpft waren, was angeblich zur Einführung des eigenen Stablecoins des Unternehmens, USDH, führte.

Die an den US-Dollar gekoppelte Münze war so konzipiert, dass sie schwer einzufrieren oder zurückzuverfolgen war, wodurch es Kriminellen ermöglicht wurde, die traditionelle Aufsicht zu umgehen.