Deutsche Behörden beschlagnahmen 38 Millionen Dollar in Kryptowährungen von der großen Börse eXch.

Deutsche Behörden haben Bitcoin und andere Kryptowährungen im Wert von Millionen von der inzwischen aufgelösten Krypto-Plattform eXch beschlagnahmt, die angeblich gestohlene Vermögenswerte aus dem 1,4 Milliarden Dollar schweren Hack von Bybit und anderen großen Cyberdiebstählen gewaschen hat.

Laut einer Mitteilung des Bundeskriminalamtes (BKA) und der Frankfurter Staatsanwaltschaft für Cyberkriminalität (ZIT) vom 9. Mai führte die Operation zur Beschlagnahme von Krypto-Vermögenswerten im Wert von rund 34 Millionen Euro (38 Millionen US-Dollar), darunter Bitcoin, Ether, Litecoin und Dash.

Die Ermittler übernahmen auch die Kontrolle über die in Deutschland ansässigen Server von eXch und schalteten die Plattform ab, wobei sie über acht Terabyte an Daten sicherten.

Die Behörden gaben an, dies sei die drittgrößte Krypto-Beschlagnahme in der Geschichte des BKA.

Die Operation wurde in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Finanzinformations- und Ermittlungsdienst (FIOD) durchgeführt, und die Beamten glauben, dass die gesammelten Daten bei anderen ähnlichen Fällen im Zusammenhang mit dem Geldwäschenetzwerk von eXch helfen könnten.

Was ist eXch?

Laut BKA ist eXch ein Krypto-„Tausch“-Dienst, der es Nutzern ermöglicht, verschiedene Kryptowährungen ohne Know-Your-Customer- (KYC) oder Anti-Geldwäsche-Prüfungen (AML) umzuwandeln.

eXch, das sowohl über das Clearnet als auch über das Darknet zugänglich war, vermarktete sich in kriminellen Foren als Möglichkeit, Gelder anonym zu transferieren.

Die Plattform soll seit ihrem Start im Jahr 2014 Kryptotransaktionen im Wert von rund 1,9 Milliarden US-Dollar abgewickelt haben, wobei die Ermittler vermuten, dass ein erheblicher Teil dieser Gelder kriminellen Ursprungs war.

Darunter befand sich ein Teil der 1,5 Milliarden Dollar, die bei dem Hackerangriff auf Bybit am 21. Februar gestohlen wurden und nach Angaben der Behörden über eXch umgeleitet wurden.

„Der Krypto-Tausch ist ein wesentlicher Bestandteil der Schattenwirtschaft und dient dazu, belastende Gelder aus illegalen Aktivitäten wie Hacking oder dem Handel mit gestohlenen Zahlungskartendaten zu verschleiern und sie so den Tätern zugänglich zu machen“, sagte Oberstaatsanwalt Benjamin Krause bei der Bekanntgabe der Beschlagnahme.

eXch hatte zuvor angekündigt, sich am 1. Mai freiwillig zu schließen, und in einem mittlerweile gelöschten Beitrag auf Bitcoin Talk eine „transatlantische Operation“ angeführt, die den Dienst mit Überwachung und rechtlichem Druck ins Visier genommen habe.

Damals erklärte das Team, es sehe keinen Nutzen mehr darin, unter „feindseligen“ Bedingungen weiterzuarbeiten.

Die deutschen Behörden griffen vor dem geplanten Abschalttermin ein, um wichtige Beweise zu sichern, die weitere Geldwäscheaktivitäten verhindern sollen, hieß es in der Mitteilung.

Die Staatsanwaltschaft verfolgt nun Anklagen gegen die Betreiber der Plattform, darunter gewerbsmäßige Geldwäsche und den Betrieb einer illegalen Trading platform.

eXch setzte den Betrieb fort.

Laut dem Blockchain-Forensikunternehmen TRM Labs blieb eXch trotz seiner öffentlichen Schließungsankündigung aktiv und ermöglichte weiterhin die Geldwäsche mit Kryptowährungen durch Backend-Integrationen mit Partnerdiensten.

Kurz nachdem eXch am 17. April seine Abschaltmitteilung veröffentlicht hatte, wurde die Nachricht innerhalb weniger Stunden wieder entfernt.

Bis zum 28. April deuteten die On-Chain-Aktivitäten darauf hin, dass die Plattform den Betrieb wieder aufgenommen hatte, was darauf hindeutet, dass ihre Infrastruktur nie vollständig abgebaut worden war.

Die Untersuchung von TRM ergab laufende Transaktionen, die über API-Zugriff an verbundene Mixer und Datenschutzdienste mit eXch in Verbindung stehen.

Das Unternehmen verband eXch außerdem mit über 300.000 US-Dollar an Kryptowährung, die mit Netzwerken für kinderpornografisches Material in Verbindung stehen.