Telegram nimmt Krypto-Geldwäsche-Darknet-Seite Haowang Guarantee im Wert von 27 Milliarden Dollar vom Netz.

Ein hartes Durchgreifen der Nachrichtenplattform Telegram hat zur Schließung von Haowang Guarantee geführt, einem bedeutenden chinesischsprachigen Darknet-Marktplatz, der mit illegalen Krypto-Transaktionen im Wert von über 27 Milliarden Dollar in Verbindung steht.

Haowang Guarantee, das zuvor unter dem Namen Huione Guarantee firmierte, wird laut einer auf seiner offiziellen Website veröffentlichten Mitteilung den gesamten Betrieb einstellen.

(Übersetzt) Ankündigung zur Abschaltung auf der Haowang Guarantee-Webseite.

Die Ankündigung folgte auf die Entfernung Tausender zugehöriger Kanäle, Gruppen und NFTs durch Telegram am 13. Mai, wodurch die Funktionsfähigkeit der Plattform unterbunden wurde, wie ein aktueller Bericht von The Wire feststellte.

Die Massenlöschung von Telegram erfolgte als Reaktion auf frühere Berichte von Wired und dem Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic, die auf die Beteiligung des Marktplatzes an groß angelegtem Krypto-Betrug, Cyberkriminalität und Geldwäsche hinwiesen.

Telegram-Sprecherin Remi Vaughn bestätigte, dass das Unternehmen die in früheren Untersuchungen hervorgehobenen Gruppen entfernt habe, und bekräftigte, dass solche Aktivitäten gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen.

„Kriminelle Aktivitäten wie Betrug oder Geldwäsche sind gemäß den Nutzungsbedingungen von Telegram verboten und werden immer entfernt, sobald sie entdeckt werden“, sagte Vaughn gegenüber dem Medium.

Der größte Darknet-Marktplatz

Haowang Guarantee, von Elliptic als der größte Darknet-Marktplatz aller Zeiten bezeichnet, diente als Drehscheibe für Anbieter, die Dienstleistungen für Online-Betrugsnetzwerke anboten.

Dazu gehörten Geldwäschedienste, gestohlene Identitätsdaten, Werkzeuge für Betrugsmaschen im Zusammenhang mit der Schlachtung von Schweinen, Deepfake-Technologie und sogar physische Fesseln, die Berichten zufolge in betrügerischen Anlagen in Südostasien verwendet werden.

Die Gruppe soll Verbindungen zur politischen Elite Kambodschas haben.

Laut früheren Untersuchungsberichten ist einer der Direktoren, Hun To, ein Cousin von Premierminister Hun Manet.

Diese Berichte brachten Hun To auch mit Vorwürfen des Heroinhandels und der Geldwäsche in Verbindung, obwohl keine formellen Anklagen erhoben wurden.

Elliptic schätzt, dass Haowang Guarantee illegale Aktivitäten im Wert von 27 Milliarden Dollar ermöglicht hat, hauptsächlich in Tether (USDT), und Dienstleistungen wie Geldwäsche, gestohlene persönliche Daten und Telekommunikationsausrüstung für betrügerische Callcenter anbietet.

Tom Robinson, Mitbegründer von Elliptic, bezeichnete die Schließung als einen „riesigen Erfolg“ und erklärte, sie würde globale Online-Betrugsaktivitäten erheblich stören.

„Dieser Marktplatz war ein entscheidender Wegbereiter der globalen Betrugsepidemie“, sagte er und fügte hinzu, dass seine Entfernung einen schweren Schlag für Betrugsnetzwerke darstelle.

Wie Invezz bereits berichtete, erfolgt dieser Schritt im Anschluss an einen Vorschlag des FinCEN vom Mai, die Huione Group, die Muttergesellschaft des Marktplatzes, vom US-amerikanischen Finanzsystem zu trennen.

Das FinCEN schätzt, dass die Gruppe zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden Dollar an illegalen Geldern bewegt hat.

Unterdessen beziffert die Analyse von Elliptic die gesamten zugehörigen Krypto-Geldströme über Huoine-verbundene Wallets auf über 98 Milliarden US-Dollar.

Neue Alternativen tauchen in China auf.

Haowangs Festnahme mag ein Schlag für Cyberkriminelle sein, aber das Ökosystem ist noch lange nicht zerschlagen.

Elliptic hat Xinbi Guarantee als vielversprechenden Nachfolger identifiziert, der bereits viele der gleichen Dienstleistungen anbietet.

Bisher wurden über Xinbi verknüpfte Adressen Krypto-Werte in Höhe von 8,4 Milliarden Dollar abgewickelt. Analysten gehen davon aus, dass dies das tatsächliche Ausmaß der Aktivität der Plattform wahrscheinlich unterschätzt, da die Zahl nur identifizierte Wallets und bekannte Händlertransaktionen widerspiegelt.