Vietnamesische Krypto-Betrugsmasche aufgedeckt: 400 Millionen Dollar Betrugsmasse im Spiel, die eine gefälschte Börse betraf.

Die vietnamesische Polizei hat einen der größten Betrugsfälle mit Kryptowährungen im Land aufgedeckt und fünf Verdächtige festgenommen, die Anleger angeblich um fast 10 Billionen VND (rund 400 Millionen US-Dollar) betrogen haben.

Der Betrug, der unter dem Namen Matrix Chain (MTC) als gefälschte Plattform für digitale Währungen agierte, lockte mehr als 138.000 Menschen mit falschen Versprechungen von hohen Renditen und werbungsbasierten Belohnungen an.

Nach monatelanger koordinierter Überwachung wurden die Verdächtigen in mehreren Provinzen festgenommen, und Vermögenswerte, die mit der Operation in Verbindung stehen, wurden beschlagnahmt.

Wie der MTC-Betrug Multi-Level-Marketing-Taktiken ausnutzte

Der Betrug wurde über eine gefälschte Cryptocurrency exchange betrieben, die für ungefähr 20.000 Tether (USDT) entwickelt wurde, was etwa 520 Millionen VND entspricht.

Die von Nguyen Quoc Hung angeführte Gruppe schuf ein System, das legitime Crypto exchanges nachahmte, aber eher wie ein Multi-Level-Marketing-(MLM)-Schema funktionierte.

Die Teilnehmer wurden mit garantierten Renditen und zusätzlichem Einkommen gelockt, wenn sie neue Mitglieder werben würden.

Um der Plattform beizutreten, mussten die Nutzer eine einmalige "Plattformgebühr" von 1 USDT über das SafePal-Wallet-System entrichten.

Diese geringe Anfangssumme ließ die Plattform glaubwürdig erscheinen und half der Gruppe gleichzeitig, schnell Tausende von Nutzern zu gewinnen.

Im Laufe der Zeit, als immer mehr Menschen angelockt und gebeten wurden, neu zu investieren oder andere zu werben, stieg die auf der Plattform hinterlegte Gesamtsumme auf 394 Millionen USDT – das sind etwa 10 Billionen VND.

Geldwäsche über Immobilien und Scheinportfolios

Die Behörden gaben an, dass mehr als die Hälfte der gestohlenen Gelder von den Tätern für private Zwecke verwendet wurde.

Der Rest wurde für Marketingkampagnen, die Ausrichtung von Veranstaltungen und die Auszahlung von Provisionen an lokale Veranstalter verwendet, die bei der Ausbreitung des Betrugs halfen.

Diese Werbetaktiken spielten eine entscheidende Rolle dabei, der Plattform ein Anschein von Legitimität zu verleihen.

Die Ermittler gaben bekannt, dass die Gruppe einen erheblichen Teil der Gelder durch den Erwerb von Immobilien im Norden Vietnams wusch.

Die Transaktionen wurden auf mehrere Wallets verteilt, die unter verschiedenen falschen Identitäten registriert waren, um den Geldfluss zu verbergen.

Digitale Vermögenswerte, Bankkonten und Immobilien, die mit der Gruppe in Verbindung stehen, wurden als Beweismittel beschlagnahmt, und die Ermittlungen dauern noch an.

Ein wegweisender Fall für die Strafverfolgung im Bereich Cyberkriminalität in Vietnam

Der Fall stellt einen großen Erfolg für die Cybersicherheitskräfte Vietnams dar.

Die von der Provinzpolizei von Dong Nai geleitete Operation, die von dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit und regionalen Behörden unterstützt wurde, umfasste fast 200 Tage sorgfältiger Überwachung und Datenerhebung.

Die Festnahmen erfolgten im Rahmen einer Reihe von Razzien in mehreren Provinzen und wurden zeitlich auf den 80. Jahrestag der Volksmilitärpolizei abgestimmt, was ihre symbolische Bedeutung als Sieg im Kampf gegen durch Cyberkriminalität begangenen Betrug verstärkt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass möglicherweise weitere Verdächtige beteiligt waren, und arbeiten daran, weitere Mitglieder des Betrugsnetzwerks zu identifizieren.

Die Verfolgung des Flusses der gestohlenen Gelder und die Identifizierung potenzieller Opfer bleiben im Rahmen der laufenden Ermittlungen eine Priorität.

Der Fall Matrix Chain verdeutlicht die anhaltende Bedrohung durch Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Südostasien.

Es unterstreicht auch die Bedeutung von Aufklärung der Öffentlichkeit und strengerer Regulierung sowie die zunehmende Raffinesse von Betrugsnetzwerken, die digitale Finanzdienstleistungen für illegale Zwecke ausnutzen.