Südkoreanische Polizisten werden der Bestechung im Fall von 186 Millionen Dollar Krypto-Geldwäsche beschuldigt

Zwei südkoreanische Polizisten wurden wegen Bestechung im Zusammenhang mit einem großen Krypto-Skandal im Zusammenhang mit einer Geldwäscheoperation im Wert von 186 Millionen Dollar angeklagt.

Die Beamten, von denen einer ein Chef der Polizeistation Seoul ist, der als F bezeichnet wird, und ein ranghoher Beamter namens G, sollen Bestechungsgelder von einem illegalen Krypto-Betreiber angenommen haben, teilte die Strafabteilung des Bezirksstaatsanwalts Suwon in einer Pressemitteilung vom 27. November mit.

Officer F soll zwischen Juli 2022 und Februar 2024 etwa 59.000 Dollar erhalten haben, während Officer G im gleichen Zeitraum etwa 7.500 Dollar an Bargeld und Luxusgütern angenommen hat.

Laut Behörden betrieben die betreffenden Täter ein nicht registriertes Krypto Börse , in dem sie mehr als 249 Milliarden Won an Erlösen aus Voice-Phishing-Betrügereien unter dem Schutz von Polizeiinsidern gewaschen haben.

Der Drahtzieher der Operation war der CEO des Krypto-Geschäfts namens B, zusammen mit einem namenlosen Komplizen, der zwischen Januar und Oktober 2024 ein Netzwerk illegaler Börsen betrieben, die sich als Geschenkgutscheingeschäfte tarnten und in belebten Stadtteilen wie Yeoksam-dong getarnt waren.

Die Erlöse aus dem Betrug wurden in USDT umgewandelt, wobei die Schaufenster sogar Schilder aufstellten, die Kunden warnten, sich vor Voice-Phishing zu warnen, was offenbar ein Versuch war, Legitimität darzustellen.

Die Behörden konnten Vermögenswerte im Wert von etwa 1,1 Millionen Dollar aus dem Ring einfrieren, darunter 600.000 US-Dollar in USDT, schätzen jedoch den Gesamtwert der kriminellen Erlöse näher bei 8,4 Millionen Dollar, wobei der Rest bereits ausgegeben oder versteckt war.

Beide Beamten sollen den Kriminellen sensible Fallinformationen angeboten, sie Anwälten vorgestellt und sogar geholfen haben, sie mit anderen Strafverfolgungsbehörden zu verbinden.

Sie werden außerdem beschuldigt, bei der Auftauung von Konten im Zusammenhang mit der Geldwäscheaktivitäten geholfen zu haben, fügte die Ankündigung hinzu.

Die Beamten wurden von ihren Posten enthoben und befinden sich derzeit in Gewahrsam.

Südkorea geht gegen Krypto Börsen

Landesweit verstärkt Südkorea die Durchsetzungsmaßnahmen gegen Krypto Börsen , um illegale Aktivitäten zu bekämpfen und Geldwäscherisiken einzudämmen.

Anfang dieses Jahres verhängte die Financial Intelligence Unit des Landes Dunamu, den Betreiber von Upbit, eine dreimonatige Sperre und verhängte das Unternehmen in diesem Monat mit einer Geldstrafe von 35,2 Milliarden Won wegen Versäumnissen bei den Anti-Geldwäsche-Protokollen.

Einige Branchenquellen gehen nun davon aus, dass andere inländische Börsen bald mit ähnlichen Maßnahmen konfrontiert sein könnten, da die Behörde durch Inspektionen arbeitet, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurden, um Muster von Nichteinhaltung zu identifizieren.

Unterdessen haben die Behörden auch Maßnahmen ergriffen, um mehrere Offshore-Börsen für den Betrieb im Land ohne Registrierung zu blockieren.

Viele dieser Plattformen hatten keine grundlegenden Know-Your-Customer-Verfahren und wurden als strukturell nicht konform mit den lokalen Gesetzen eingestuft.