L'Ukraine s'attaque aux plateformes d'échange de crypto-monnaies illicites

Le Service de sécurité de l'Ukraine (SBU) s'est mis à rude épreuve sur plusieurs plateformes de crypto-monnaies et d'actifs numériques opérant illégalement dans le pays.

Le régulateur a également arrêté le fonctionnement de certains échanges numériques prétendument impliqués dans le blanchiment d'argent.

Le SBU a déclaré que certaines des plates-formes fonctionnent en secret, sans aucune forme de licence. La plupart des réseaux facturent entre 5 % et 10 % pour les transactions sur les actifs numériques. Traduire cet intérêt signifie qu'ils réalisent un chiffre d'affaires mensuel de plus d'un million de dollars grâce à leurs services de crypto-monnaies clandestins.

Les échanges assurent l'anonymat des transactions

Selon le régulateur, les plateformes comptaient environ 1 000 clients au total. Certains des clients étaient des organisateurs de manifestations de masse, des fraudeurs en ligne, des blanchisseurs d'argent et des criminels.

De plus, certains des clients ont utilisé les fonds des sites pour financer des actes d'agression pendant le jour de l'indépendance de l'Ukraine.

Le SBU a déclaré que les échanges offraient l'anonymat des transactions, et beaucoup d'entre eux n'ont commencé à fonctionner que cette année. En raison de la garantie de l'anonymat, de nombreux clients les choisissent pour mener à bien leurs activités illégales.

Au cours de l'enquête, la police locale a perquisitionné les bureaux de change et saisi des documents, des téléphones portables, des ordinateurs, ainsi que des espèces en devises étrangères. Les autorités ont déposé le dossier pour couper, mais on ne sait pas quel type de punition les attend.

Mais l'accusation devrait présenter toutes les preuves récupérées dans les bureaux et autres pièces justificatives.

Le SBU est déterminé à arrêter les criminels dans l'industrie

Le SBU a intensifié ses efforts pour réprimer les opérateurs d'échange numérique illégaux dans le pays. La direction générale du chien de garde a déjà poursuivi trois organisations accusées d'encourager des stratagèmes frauduleux.

Le marché des actifs numériques et des crypto-monnaies a explosé au cours de la dernière année. Cependant, il a également attiré des personnes ayant des intentions illicites dans l'industrie. Outre le régulateur ukrainien, d'autres organismes de réglementation ont également intensifié leurs efforts pour réprimer les fraudeurs sur le marché des actifs numériques.