De faux policiers ukrainiens extorquent 250 000 $ en Tether à un entrepreneur en ligne

Dans une escroquerie éhontée, des criminels ukrainiens se faisant passer pour des policiers ont extorqué 250 000 $ en Tether (USDT) à un homme d'affaires en fabriquant des accusations criminelles.

Selon un communiqué de presse de la police nationale ukrainienne daté du 2 septembre, l'escroquerie s'est déroulée en mai lorsqu'un entrepreneur en ligne de 20 ans a signalé avoir été ciblé par des individus se faisant passer pour des agents des forces de l'ordre.

Les fraudeurs ont inventé des accusations de collaboration avec la Russie et ont menacé la victime d’emprisonnement à long terme sur la base de fausses allégations de trahison d’État.

Pour « résoudre » cette affaire inexistante, les escrocs lui ont demandé de transférer les fonds en USDT vers un portefeuille de cryptomonnaies qu’ils contrôlaient. Une fois le transfert effectué, les criminels ont rapidement blanchi les actifs volés via un service d’échange.

Les agents de sécurité intérieure et de cyberpolice de la police nationale ukrainienne ont pu retracer le mouvement de la cryptomonnaie volée et recueillir des preuves numériques du crime.

À la suite d’une enquête coordonnée, les forces de l’ordre ont identifié quatre suspects résidant à Kiev et dans ses régions environnantes.

Une série de raids simultanés a été menée, ciblant leurs domiciles, leurs véhicules et d’autres biens.

Lors de ces raids, la police a saisi des cartes bancaires, des ordinateurs, des téléphones portables, des voitures de luxe, de fausses cartes de presse, des munitions et près de 7 000 dollars en espèces.

Les suspects risquent 12 ans de prison

Les suspects ont été inculpés en vertu de la partie 4 de l'article 189 du Code pénal ukrainien, qui prévoit une peine maximale de 12 ans de prison ainsi que la confiscation de biens.

Ils ont également reçu un avis de suspicion et attendent actuellement une décision de justice concernant leur placement en détention. Les autorités enquêtent sur leur implication dans d'autres crimes similaires et sur d'éventuels complices.

Cette affaire fait suite à une récente enquête très médiatisée au cours de laquelle un blogueur ukrainien a été accusé d'avoir éludé plus de 5 millions de dollars d'impôts grâce à un système complexe de cryptomonnaie.

L'affaire du blogueur, qui impliquait d'importants secteurs en ligne, notamment les jeux de hasard et les paris, souligne la nature omniprésente de la criminalité financière dans la région.

Alors que les autorités ukrainiennes continuent de lutter contre la fraude, cette dernière escroquerie constitue un rappel brutal des risques associés aux transactions financières et de l’importance de se protéger contre des stratagèmes aussi sophistiqués.

Les efforts continus déployés par la Police nationale et les unités de lutte contre la cybercriminalité sont essentiels pour faire face à ces menaces et protéger les individus contre l’exploitation financière.

La prévalence croissante des fraudes liées aux cryptomonnaies souligne la nécessité d’une vigilance accrue et de mesures de sécurité robustes pour prévenir de telles escroqueries. Cette affaire illustre les défis plus vastes auxquels sont confrontées les forces de l’ordre ukrainiennes pour faire face à l’évolution du paysage de la criminalité financière.