Cinq fraudeurs plaident coupables dans un stratagème de cryptomonnaies d’une valeur de 37 millions de dollars

Dans le cadre d’un développement important dans la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies, cinq personnes ont plaidé coupables pour leur rôle dans une escroquerie multinationale qui a escroqué les victimes d’environ 37 millions de dollars.

Cette affaire, poursuivie par le ministère américain de la Justice (DOJ), souligne la menace croissante des crimes liés aux cryptomonnaies et les efforts croissants des forces de l’ordre pour tenir les auteurs responsables.

À mesure que les monnaies numériques gagnent en popularité, il en va de même pour les systèmes conçus pour exploiter les investisseurs sans méfiance.

Une arnaque crypto multinationale

Le stratagème de fraude aux crypto-monnaies de 36,9 millions de dollars a ciblé des citoyens américains par le biais d’une opération sophistiquée qui a exploité les médias sociaux, les applications de rencontres et les plateformes de messagerie pour établir une relation de confiance avec les victimes.

Selon les rapports, les escrocs se sont fait passer pour des conseillers en investissement légitimes ou des intérêts romantiques, convainquant les individus d’investir dans de fausses opportunités de crypto-monnaie.

Une fois la confiance établie grâce à une communication prolongée par appels et SMS, les fraudeurs ont demandé aux victimes de transférer des fonds vers des sociétés écrans ou des plateformes frauduleuses, après quoi l’argent a été acheminé hors du pays, pour finalement être envoyé au Cambodge.

Les cinq personnes qui ont plaidé coupables ont admis avoir joué divers rôles dans l’opération, notamment l’orchestration de l’escroquerie, le blanchiment d’argent et la gestion des communications trompeuses avec les victimes.

Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He et Jingliang Su, qui ont plaidé coupable, ont été dispersés dans plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Espagne, la Chine et la Turquie.

Zhang et Wong risquent des peines de 20 ans de prison pour complot de blanchiment d’argent.

Les trois autres fraudeurs pourraient être condamnés à des peines allant jusqu’à 5 ans pour avoir exploité une entreprise de services monétaires sans permis.

Zhang et Su sont en détention depuis novembre 2024, Su devant faire face à une audience de détermination de la peine en novembre.

Le nombre de personnes qui ont plaidé coupable à cette opération d’escroquerie crypto a atteint 8, Daren Li et Lu Zhang ayant plaidé coupables de blanchiment d’argent en 2024.

L’augmentation de la fraude aux cryptomonnaies

La fraude aux crypto-monnaies est devenue un problème pressant à mesure que les actifs numériques comme le Bitcoin et l’Ethereum sont de plus en plus adoptés.

La nature décentralisée et souvent anonyme des crypto-monnaies en fait un outil attrayant pour les criminels.

Selon la Federal Trade Commission (FTC), les consommateurs ont déclaré avoir perdu plus d’un milliard de dollars à cause des escroqueries aux cryptomonnaies entre janvier 2021 et mars 2022 seulement.

Ces escroqueries prennent souvent la forme d’une fraude à l’investissement, d’une escroquerie amoureuse ou d’un stratagème d’hameçonnage conçu pour voler des informations personnelles ou des fonds.

L’escroquerie de 37 millions de dollars n’est qu’une des nombreuses affaires très médiatisées de ces dernières années.

Par exemple, le ministère de la Justice a également poursuivi des affaires impliquant des sommes plus importantes, comme un stratagème de fraude aux cryptomonnaies de 1,89 milliard de dollars annoncé en janvier 2024, où trois personnes ont été inculpées ou ont plaidé coupables.

Ces cas illustrent un modèle d’opérations sophistiquées qui exploitent le manque de réglementation et de compréhension du public à l’égard des monnaies numériques.

Comme le rapporte Cointelegraph, les méthodes utilisées dans l’escroquerie de 37 millions de dollars sont cohérentes avec une tendance croissante des escroqueries à la « boucherie de porcs », où les fraudeurs établissent des relations à long terme avec les victimes avant de les convaincre d’investir dans des stratagèmes frauduleux.