Binance aiuta le autorità indiane a smantellare la truffa da 47 milioni di dollari dell'app di gioco Fiewin

L'Enforcement Directorate (ED) dell'India ha represso una truffa su larga scala, aiutando l'exchange di criptovalute Binance a risalire agli oltre 47 milioni di dollari persi dalle vittime.

Secondo un annuncio del 25 settembre di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume, ha avuto un ruolo cruciale nell'indagine sulla truffa dell'app di gioco Fiewin, che ha attirato gli utenti con false promesse di facili guadagni tramite il gioco online.

L'ED, l'unità speciale indiana per la lotta ai reati finanziari, ha collaborato con Binance per scoprire la complessa rete di transazioni finanziarie alla base della truffa, portando all'arresto di quattro individui collegati alla frode.

Nello specifico, la Financial Intelligence Unit (FIU) di Binance ha contribuito a tracciare il flusso di fondi riciclati attraverso vari portafogli di criptovalute collegati a un exchange globale non identificato.

Fiewin, la piattaforma al centro della truffa, inizialmente si promuoveva come una legittima app di gioco online in cui gli utenti potevano guadagnare denaro giocando a minigiochi. Ai nuovi utenti era richiesto di ricaricare i loro saldi in-app per partecipare.

Tuttavia, dopo che gli utenti avevano accumulato una certa somma, l'app bloccava i loro account, impedendo loro di recuperare i fondi.

In seguito alle numerose denunce delle vittime, le autorità indiane hanno trasmesso il caso al Dipartimento di Giustizia, che ha scoperto che Fiewin faceva parte di una più ampia organizzazione criminale internazionale.

Ulteriori indagini hanno rivelato che i fondi illeciti venivano convogliati attraverso una combinazione di conti bancari e portafogli di valuta digitale, creando una rete complessa di transazioni difficili da tracciare.

Binance ha dichiarato che l'indagine è ancora in corso e non ha rivelato se i 47,6 $ rubati dai truffatori siano stati recuperati.

Un rappresentante dell'ED indiano ha riconosciuto l'assistenza di Binance, descrivendo il ruolo dell'exchange come fondamentale nello sbrogliare la truffa, aggiungendo:

La presenza di Binance in India

Questa non è la prima collaborazione di Binance con le autorità indiane, ma segna il primo sforzo congiunto dell'exchange da quando è diventato un'entità di rendicontazione ufficialmente registrata dopo aver pagato una multa di 2,25 milioni di dollari e aver rischiato un divieto di sette mesi per aver operato senza la necessaria registrazione.

Nel maggio 2024, le due entità hanno collaborato per scoprire la truffa E-Nugget, un'altra piattaforma di gioco fraudolenta che è riuscita a saccheggiare oltre 10 milioni di $ dai suoi obiettivi. Anche in quel caso, Binance è stata determinante nel tracciare il flusso di fondi.

Binance è anche coinvolta in una disputa sulla sua proprietà dell'exchange di criptovalute indiano WazirX.

All'inizio di questo mese, la borsa ha chiarito la sua posizione, affermando di non aver mai completato l'acquisizione di WazirX, prendendo così le distanze dalla società.

Nonostante fosse stato firmato un contratto, Binance ha chiarito che l'acquisizione non era stata finalizzata e che forniva a WazirX solo servizi di portafoglio tecnico.