Założyciel Gotbit przyznaje się do zarzutów manipulacji rynkiem, w ramach ugody zrzeka się 23 milionów dolarów.

Aleksiej Andriunin, założyciel Gotbit, zawarł ugodę, która może pozwolić mu uniknąć wysokich grzywien i długiego wyroku więzienia.

Zgodnie z dokumentami sądowymi opublikowanymi 20 marca, Andruinin oficjalnie przyznał się do winy w sprawie manipulacji rynkiem i oszustw internetowych oraz zgodził się na konfiskatę aktywów kryptowalutowych powiązanych z jego rzekomymi przestępstwami w ramach ugody z prokuratorem federalnym dla okręgu Massachusetts.

Jeśli umowa zostanie zatwierdzona, grozi mu zmniejszony wyrok do 24 miesięcy więzienia, zamiast potencjalnych 20 lat, na które początkowo był narażony.

Czym jest Gotbit?

Andriunin założył Gotbit jako firmę zajmującą się tworzeniem rynku, oferującą usługi płynności projektom kryptowalutowym.

Jednak prokuratorzy federalni twierdzą, że była to w istocie operacja manipulacji rynkiem, polegająca na przeprowadzaniu „transakcji pozornych” w celu sztucznego zawyżania wolumenu obrotu i wprowadzania inwestorów w błąd.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, w latach 2018–2024 Gotbit miał rzekomo pomagać w promocji projektów kryptowalutowych, w tym firm z siedzibą w USA, poprzez sztuczne generowanie popytu na ich tokeny.

Prokuratorzy twierdzą, że firma przeprowadzała fałszywe transakcje, manipulowała cenami tokenów i tworzyła wprowadzające w błąd trendy rynkowe, aby przyciągnąć prawdziwych inwestorów.

W zasadzie był to system „płać i graj”, w którym projekty mogły kupować widoczność i wiarygodność, nawet jeśli rzeczywisty popyt na nie nie istniał.

W odrębnym pozwie SEC twierdziła, że Gotbit prowadził szczegółową dokumentację swoich manipulacji, śledząc „wygenerowany wolumen” w porównaniu z naturalnym „wolumenem rynkowym”.

Sam Andriunin wydawał się świadomy szarej strefy etycznej. W wywiadzie z 2019 roku przyznał, że model biznesowy Gotbit „nie jest w pełni etyczny”.

To przyznanie się do winy zostało później przywołane w dokumentach Departamentu Sprawiedliwości jako dalszy dowód na umyślne naruszenie prawa.

W październiku 2024 r. prokuratorzy federalni oskarżyli Gotbit, wraz z ZM Quant, CLS Global i MyTrade, w pierwszym w historii procesie karnym dotyczącym manipulacji na rynku kryptowalut.

W sumie oskarżono 14 osób i cztery firmy, a władze skonfiskowały ponad 25 milionów dolarów w kryptowalutach.

Andriunin straci wszystkie aktywa.

Ugoda Andriunina wymaga od niego przekazania 23 milionów dolarów w stablecoinach z czterech kontrolowanych przez niego portfeli.

„Pozwany zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu przekazania Stanom Zjednoczonym czystego tytułu własności do powyższych aktywów” – stwierdził w dokumentach sądowych główny prokurator B. Foley z biura prokuratora federalnego.

Te środki, przechowywane w USDT i USDC, były formalnie powiązane z Gotbit Consulting LLC, ale dokumenty sądowe potwierdzają, że Andriunin był jedynym operatorem tych portfeli.

Jeśli sąd zatwierdzi ugodę, Andriunin spędzi w więzieniu do 24 miesięcy, znacznie mniej niż dziesiątki lat, które mu początkowo groziły, a także zapłaci grzywnę w wysokości „250 000 dolarów lub dwukrotności zysku brutto lub straty wynikającej z przestępstwa”.

Po zwolnieniu, w ramach nadzorowanego zwolnienia, przez trzy lata będzie mu również zabronione uczestniczenie w jakichkolwiek działaniach związanych z kryptowalutami.

Amerykańskie działania przeciwko Gotbit są częścią szerszych wysiłków na rzecz oczyszczenia rynków kryptowalut.

Jak wcześniejinformował Invezz, w ubiegłym roku FBI uruchomiło własny token kryptowalutowy, NexFundAI, w ramach tajnej operacji mającej na celu ujawnienie manipulatorów rynkowych.

Gotbit był bezpośrednio zamieszany w tę akcję, współpracując z Saitama, firmą kryptowalutową z Massachusetts, w tym, co prokuratorzy opisują jako schemat „pump and dump” o wartości 7,5 miliarda dolarów.

W tym czasie Departament Sprawiedliwości oskarżył Saitamę o współpracę z Gotbit w celu sztucznego zawyżania wartości swojego tokena, podczas gdy kadra zarządzająca potajemnie sprzedawała swoje udziały, zarabiając dziesiątki milionów dolarów na zmanipulowanym rynku.