USA nakładają sankcje na powiązane z Huti crypto wallets w ramach walki z finansowaniem terroryzmu.

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na kilka portfele kryptowalut powiązanych z jemeńskim ruchem Huti.

Zgodnie z komunikatem prasowym z 2 kwietnia, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu umieściło na czarnej liście osiem adresów kryptowalut powiązanych z działaniami fundraisingowymi zagranicznej organizacji terrorystycznej Huti, w tym z zakupem broni i unikaniem sankcji.

Huti, formalnie znani jako Ansar Allah, to zbrojna grupa polityczno-religijna działająca w północnym Jemenie.

16 lutego 2024 r. rząd USA ponownie uznał tę grupę za zagraniczną organizację terrorystyczną.

Sankcje są częścią ciągłych wysiłków mających na celu zablokowanie kanałów finansowych wspierających ataki Huti w Jemenie i regionie Morza Czerwonego.

Firma TRM Labs, zajmująca się kryminalistyką blockchain i współpracująca z organami ścigania, ujawniła, że aktywność w łańcuchu bloków z sankcjonowanych portfeli wykazała przepływ milionów dolarów do innych podmiotów znajdujących się na liście OFAC.

Wśród nich znajdują się adresy powiązane z Sa'idem al-Jamalem, znanym pośrednikiem finansowym powiązanym z grupami bojowników, oraz kilku sprzedawców sprzętu do dronów. Firma zauważyła, że izraelskie władze wcześniej zidentyfikowały niektóre z oznaczonych portfeli jako zaangażowane w finansowanie terroryzmu.

TRM potwierdziło również, że Huti wydobywają kryptowaluty co najmniej od 2017 roku, aby wspierać swoje finanse, chociaż wpływ tego procederu pozostaje niewielki.

Osiem wyznaczonych portfeli zostało teraz oznaczonych w narzędziu do analizy blockchain firmy TRM, z którego korzystają partnerzy organów ścigania z USA, Izraela i całego świata do monitorowania działań wysokiego ryzyka.

W osobnym raporcie firma analityczna Chainalysis, specjalizująca się w analizie blockchaina, potwierdziła, że osiem adresów łącznie przetworzyło prawie miliard dolarów w nielegalnych kryptowalutach.

Przez Garantex, objętą sankcjami rosyjską giełdę, z której korzystali Huti do transferu środków, przepłynęło około 45 milionów dolarów.

Tymczasem kolejne 2,5 miliona dolarów przeszło przez adresy wcześniej oznaczone jako powiązane z Hamasem.

Na początku marca Garantex ogłosił zamknięcie działalności, krótko po tym, jak Tether zamroził blisko 30 milionów dolarów w stablecoinach powiązanych z podejrzaną aktywnością.

Współzałożyciel platformy, Aleksiej Besciokow, został aresztowany dwa tygodnie później przez indyjską policję na podstawie nakazu wydanego przez sąd Patiala House w New Delhi.

OFAC zaostrza walkę z nielegalnym wykorzystywaniem kryptowalut.

Najnowsze sankcje nałożone na Hutich są następstwem serii niedawnych działań OFAC mających na celu zakłócenie wykorzystywania aktywów cyfrowych w sieciach finansowania przestępczości i terroryzmu.

W zeszłym miesiącu OFAC podjęło działania przeciwko szerszej sieci wspierającej takie grupy jak IRGC-QF, Hezbollah i Huti, w tym sześciu firmom, dwóm tankowcom i libańskiemu kantorowi wymiany walut, Tawfikowi Muhammadowi Sa'idowi al-Lawowi, który rzekomo dostarczał Hezbollahowi portfele do kryptowalut do otrzymywania funduszy ze sprzedaży towarów powiązanych z IRGC.

5 marca agencja nałożyła sankcje na obywatela Iranu za prowadzenie Nemesis, darknetowego rynku narkotyków, i umieściła na czarnej liście 49 powiązanych z nim adresów kryptowalutowych.

Według OFAC, Nemesis miał ponad 30 000 aktywnych użytkowników i 1000 sprzedawców, a w latach 2021–2024 ułatwił sprzedaż narkotyków na całym świecie o wartości prawie 30 milionów dolarów, w tym do USA, wykorzystując Bitcoina i Monero.