Turcia implementează reglementări cripto mai stricte sub supravegherea CMB

Autoritățile de reglementare din Turcia au implementat reguli mai stricte pentru platformele cripto și au plasat controale mai stricte asupra burselor, custodelor și furnizorilor de portofel în subordinea Consiliului piețelor de capital (CMB).

Dezvăluite pe 13 martie, noile reglementări sunt cel mai recent efort al CMB de a stabili un cadru clar pentru furnizorii de servicii de cripto active (CASP).

Cadrul poziționează agenția ca principalul supraveghetor al sectorului criptografic al țării, oferindu-i o supraveghere deplină pentru a asigura respectarea atât cu standardele locale, cât și cu cele internaționale.

Supraveghere mai strictă a sectorului cripto

Potrivit a două documente de reglementare separate publicate, entitățile afectate includ schimburile de cripto, custozi și furnizorii de servicii de portofel, toți care trebuie să îndeplinească noile cerințe de licență, capital și operaționale pentru a continua să opereze legal în Turcia.

Unele dintre mandatele cheie introduse includ cerințe minime de capital – 4,1 milioane USD pentru schimburi și 13,7 milioane USD pentru custozi – împreună cu protocoale stricte de conformitate și management al riscului.

Cu toate acestea, cerințele minime sunt scutite pentru activele fixe, creanțele și activele financiare disponibile pentru vânzare.

CASP vor fi obligați să implementeze sisteme de monitorizare a prețurilor pentru a detecta activitățile de tranzacționare suspecte și pentru a furniza rapoarte în timp util autorităților de reglementare.

În plus, regulile consolidează măsurile de combatere a spălării banilor, solicitând firmelor să înregistreze înregistrări detaliate ale tranzacțiilor, inclusiv tranzacțiile anulate și neexecutate.

Documentul impune, de asemenea, verificări de dovadă a rezervelor și implementarea sistemelor de înregistrare a documentelor pentru o mai bună supraveghere a reglementărilor.

Entitățile cripto trebuie, de asemenea, să urmeze linii directoare stricte atunci când vine vorba de conducere și proprietate.

Directorii companiei trebuie să aibă un istoric curat, în timp ce acționarii trebuie să îndeplinească anumite criterii pentru a se califica.

Prin aceasta, CMB se așteaptă să împiedice actorii răi să conducă afaceri cripto, asigurând o industrie mai sigură și mai transparentă.

Regulile sunt stabilite să intre în vigoare treptat, majoritatea cerințelor fiind aplicate până la 30 iunie 2025 și implementate complet până la sfârșitul anului.

ICO-uri și jetoane de securitate

De asemenea, schimburile de criptomonede au dreptul să efectueze oferte inițiale de monede, cu condiția să revizuiască contractele inteligente relevante și să asigure conformitatea cu criteriile de listare.

Cu toate acestea, cadrul rămâne vag în ceea ce privește jetoanele de securitate, deoarece nu le definește în mod explicit și nu conturează o cale separată de reglementare.

Emiterea de jetoane de securitate nu este interzisă, dar lipsa de claritate lasă o oarecare incertitudine de reglementare în acest domeniu.

Potrivit CMB, noile reglementări ale Turciei aduc politicile sale cripto în conformitate cu standardele globale, luând repere de la piețele europene în reglementarea cripto-activelor (MiCA) și cadrele utilizate de Comisia pentru valori mobiliare și burse din SUA.

Piața cripto înfloritoare a Turciei

Noile reglementări vin la doar câteva luni după ce țara a impus măsuri mai stricte de combatere a spălării banilor și politici de identificare a clienților pentru tranzacțiile care au depășit 15.000 de lire turcești.

Între timp, întreprinderile au fost din ce în ce mai atrase de sectorul cripto al Turciei, cu câteva parteneriate și investiții notabile apărute în ultimele luni.

După cum a fost descris anterior pe Invezz, pe 14 ianuarie, rețeaua Oracle descentralizată Chainlink a colaborat cu firma locală de active digitale ca serviciu BTguru pentru a integra protocolul său de interoperabilitate, fluxurile de date și tehnologia de dovadă a rezervelor în soluțiile de active digitale ale BTguru.

Mai recent, BankPozitif, o bancă digitală din Turcia, a colaborat cu Taurus pentru a oferi servicii de custodie criptografică pentru clienții instituționali.