İsveçli yetkililer kripto para borsalarının ‘profesyonel’ kara para aklayıcılar olduğunu iddia ediyor

İsveç’teki kolluk kuvvetleri, kötü niyetli kişilerin yasadışı ganimeti aktarmasını kolaylaştırmadaki rolleri nedeniyle kripto para borsalarını profesyonel kara para aklayıcılar (PML) olarak etiketlemeye karar verdi.

İsveç Polis Teşkilatı, Mali İstihbarat Birimi (FIU) ile birlikte, lisanssız sağlayıcılara yönelik bir soruşturmanın ardından bazı kripto para borsalarını “profesyonel kara para aklayıcılar (PML)” olarak etiketledi.

Mali İstihbarat Birimi’ne göre bu operatörlerin suç örgütleriyle bağlantıları bulunuyor ve kötü niyetli aktörlerin ve suç şebekelerinin sistematik bir şekilde para aklamalarına yardımcı olmada kilit rol oynuyorlar.

FIU yakın tarihli bir raporda PML’lerin dört profilini tanımladı:

Düğüm borsası sağlayıcıları: Bunlar, nakit ve kripto para birimleri arasındaki ticareti kolaylaştıran ağlara yerleştirilmiş, sıklıkla yasadışı pazarlardaki özel uzmanlıklarını kullanan, yüksek oranda bağlantılı suçlulardır. Yakın suç bağlarına güvenirler ve işlemler için kuryelere ve aracılara erişimleri vardır.

Havale değişim sağlayıcıları: Gayriresmi havale veya yeraltı bankacılık ağları aracılığıyla faaliyet gösteren bu sağlayıcılar, özellikle Orta Doğu’da uluslararası bağlantılara sahiptir ve bu sayede düzenlenmemiş kanallarda kuryeler ve aracılar aracılığıyla para transferi yapma olanağına sahiptir.

Varlık değişim sağlayıcıları: Bu suçlular, yasadışı işletmeler için sistematik yollarla kripto para birimlerini kullanmaya odaklanır. Büyük miktarda kripto parayla ilgilenirler, genellikle varlıkları taşımak için daha ucuz hizmetler sunarlar, hatta bazen kendi ihtiyaçlarını karşılamak için zararına bile çalışırlar.

Platform borsası sağlayıcıları: Eşler arası pazarlarda ve forumlarda faaliyet gösterirler, satın aldıklarından daha fazlasını satarlar ve genellikle anında transferleri veya nakit ödemeleri kabul ederler. Organize suçla daha az bağlantılı olsalar da, küçük çaplı uyuşturucu alıcılarına ve dolandırıcılara hizmet etme eğilimindedirler.

Raporda ayrıca İsveçli yetkililer, yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek için kripto para ticaret platformlarına yönelik kolluk kuvvetlerinin daha sıkı denetim yapması gerektiğini savundu.

Raporda, kripto odaklı bu kuruluşların kara para aklama planlarını kolaylaştırma ve organize suç ağlarının gelişmesine olanak sağlama konusunda ortaya çıkan tehditlere dikkat çekildi.

Ancak yetkililer, lisanslı platformların yasadışı faaliyetleri önlemedeki rolünü kabul ederek, şüpheli ticaret davranışlarını yakından izlemeleri ve şüpheli işlemleri bildirmek ve kontrol altına almak için gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

İsveç’in kriptoya yaklaşımı

İsveç, son zamanlarda ülkenin Bitcoin madenciliği sektörü de dahil olmak üzere yasadışı kripto para birimiyle ilgili faaliyetlere yönelik baskısını yoğunlaştırdı.

İsveç Vergi Dairesi, geçen yıl 2020-2023 yılları arasında 21 kripto madenciliği firmasına yönelik soruşturma yürütmüş ve vergi beyannamelerinde usulsüzlükler tespit etmişti.

Yapılan incelemede, 18 firmanın katma değer vergisi (KDV) yükümlülüğünden kaçınmak için yanıltıcı veya eksik bilgi verdiği, bunun sonucunda da 90 milyon dolar vergi talebinin ortaya çıktığı belirlendi.

İsveç hükümetinin kripto sektörüne yönelik duruşu, Temmuz 2023’te veri merkezlerine yönelik vergi teşviklerini kaldırmasıyla daha da netleşti.

Bu karar, daha düşük enerji maliyeti arayışıyla İsveç’e taşınan Bitcoin madencilerini etkiledi.

Bu vergi teşviklerinin kaldırılmasıyla elektrik vergisi kilovatsaat başına 0,006 SEK’ten 0,36 SEK’e çıkarıldı; bu durum birçok kişi tarafından bölgedeki yabancı yatırımlara zarar verici olarak görüldü.

Kripto para aklama

Küresel alanda kripto paralar, kara para aklamayı kolaylaştıran bir araç olarak hareket etmeleri nedeniyle büyük bir ün kazandı.

Invezz’in daha önce bildirdiği gibi, Alman yetkililer yakın zamanda kara para aklama ve diğer yasadışı operasyonlarla uğraşan 47 kripto para borsasını kapattı. Bu platformlar, kullanıcı kimliklerini doğrulama gibi yasal yükümlülükleri yerine getirmede kasıtlı olarak başarısız olmuş ve suçluların anonim kalırken yasadışı fonları kolayca dönüştürmelerine olanak sağlamıştır.

Diğer ülkeler de kripto paralar aracılığıyla kara para aklamayla mücadele çabalarını artırıyor.

Çin, bu yılın başlarında kara para aklamayla mücadele politikalarını 2007’den bu yana ilk kez kripto paraları da kapsayacak şekilde güncelleme planlarını duyurdu. Revizyonların 2025’te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öte yandan Birleşik Krallık’taki Finansal Yürütme Kurumu (FCA), anonim işlemleri kolaylaştırarak kara para aklamaya katkıda bulunabileceğine inandığı kayıt dışı kripto para ATM’lerinden oluşan bir ağ işlettiği gerekçesiyle bir kişiyi suçladı.