Brezilya polisi, Banco Master soruşturmasında yatırımcı Nelson Tanure'a baskın düzenledi

Çarşamba günü, Brezilya Federal Polisi, iş insanı ve yatırımcı Nelson Tanure'a yönelik arama ve el koyma emirleri uyguladı; bu, Banco Master ve ilgili kuruluşlarla ilgili iddia edilen mali usulsuzluklara ilişkin kapsamlı bir soruşturma olan Operation Compliance Zero'nun ikinci aşamasıydı.

Tanure, Brezilya'nın kurumsal ortamında, özellikle finansal sıkıntılı işletmelere yaptığı yatırımlarla iyi tanınır.

Yerel medya kuruluşu InfoMoney'ye göre, son polis müdahalesi onu potansiyel suç örgütü operasyonları, sahte finansal kurum yönetimi, piyasa manipülasyonu ve kara para aklama gibi suçlarla yetkililer tarafından soruşturulan başlıca figürler arasında konumlandırıyor.

Havalimanı ele geçirmesi ve serbest bırakılması

TV Globo'nun bildirdiğine göre, Tanure'nin telefonu Çarşamba sabahı Rio de Janeiro'nun Kuzey Bölgesi'ndeki Galeão Uluslararası Havalimanı'nda el konuldu.

Kısa bir gezi için Curitiba'ya gitmeye hazırdı ve yaklaşırken çantası yoktu.

Polis yetkilileri, cep telefonuna ve evraklarına el koydu. Tanure bu talebi memnuniyetle kabul etti ve kısa süre sonra serbest bırakıldı, ancak yolculuğu yakalayamadı. Operasyon tutuklanmasına yol açmadı.

Federal Polis ayrıca Banco Master'ın sahibi Daniel Vorcaro ile ilişkili evlerde ve akrabalarının sahip olduğu varlıklarda da arama tutukları verdi.

Soruşturmacılar, Master tarafından soruşturma altındaki daha büyük bir planın parçası olarak sahte krediler verdiği şüphesini araştırıyor.

Operasyonun kapsamı

Toplamda, ajanlar Yüksek Mahkeme Yargıcı Dias Toffoli tarafından verilen 42 arama ve el koyma emrini yürütüyor.

Adalet ayrıca toplam 5,7 milyar real değerinde mal ve fonların el konulması ve dondurulmasını emretti.

Mahkeme kararlarının büyüklüğü, soruşturmanın kapsamını vurguluyor; bu soruşturma tek bir kişi veya kurumun ötesine geçerek Banco Master ve operasyonlarıyla bağlantılı birkaç kişi ve iş kuruluşunu da kapsamaktadır.

Yetkililer, dondurulmuş varlıkların operasyonun hedefleri arasında nasıl dağıtıldığını açıklamadı ve arama emrinin uygulanması dışında ek operasyonel prosedürler açıklamadı.

Önceki iddianame ve hukuki strateji

Tanure, geçen yılın sonunda São Paulo Federal Savcılığı tarafından suçlandı ve bu da bu polis eylemini tetikledi.

Savcılar, onu Gafisa'nın hisseleriyle ilgili anlaşmalarda mali avantajlar elde etmek için ayrıcalıklı bilgiyi kullanmakla suçladı; bu inşaat şirketi Tanure'nin önemli paydaşlarından biri olduğu bir inşaat şirketi.

Tanure herhangi bir suistimalini reddetti.

Dava şu anda São Paulo 5. Federal Ceza Mahkemesi'nde işleniyor.

Ancak Tanure'nin hukuk ekibi, konunun açıkça Banco Master ile ilgili olduğunu iddia ederek duruşmanın Yüksek Mahkeme'ye aktarılmasını talep etti.

Talep, arama ve el koyma emri için dilekçeler içeren polis soruşturmasından kaynaklanıyor; bu soruşturmada Master hissedarlar Daniel Vorcaro ve Maurício Quadrado için gizlilik kaldırılması da yer alıyordu.

Araştırmacılar ayrıca Planlayıcı ve Mütevelli Heyetinin yanı sıra Master Group ile bağlantılı fon yöneticileri ve yöneticilerin sorumluluklarını da incelediler.

Banco Master ile bağlantılar soruşturma aşamasında

Tanure'nin avukatları, iddiaları Banco Master ve liderliğini içeren daha geniş bir bağlamda konumlandırmaya çalıştı.

"Bu ceza davasında ortaya çıkan gerçekler arasında, diğer bireyler ve tüzel kişiler arasında, Banco Master S/A üyeleri, kontrolör Daniel Bueno Vorcaro ve ayrıca Master SA Corretora ve Vekil yer alıyor," diye savcılığın avukatı yazdı.

Federal Polis soruşturması hâlâ Master grup içindeki kişi ve kuruluşların koordineli eylemlerinin Brezilya yasalarına göre suç faaliyeti olup olmadığına odaklanmaktadır.

Operation Compliance Zero devam ediyor; yetkililer, Çarşamba günkü faaliyetlerin kapsamında, el konulan belgeler ve davayla ilgili finansal bilgileri incelerken ek soruşturma adımlarının atılabileceğine dair ipuçları veriyor.