ضباط شرطة أوكرانيون مزيفون يبتزون 250 ألف دولار في عملة تيثير من رجل أعمال عبر الإنترنت

Written by

Translated by

Written on Sep 2, 2024

Reading time 1 minutes

لفّق المحتالون تهمة التعاون مع روسيا وهددوا الضحية بالسجن لفترة طويلة.
خلال المداهمات، صادرت الشرطة بطاقات بنكية، وأجهزة كمبيوتر، وهواتف محمولة، وسيارات فاخرة، وأوراق اعتماد صحفية مزورة.
وقد يواجه المشتبه بهم عقوبة بالسجن تصل إلى 12 عاما.

في عملية احتيال وقحة، قام مجرمون أوكرانيون متنكرين في هيئة ضباط شرطة بابتزاز 250 ألف دولار في عملة Tether (USDT) من رجل أعمال من خلال تلفيق تهم جنائية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشرطة الوطنية الأوكرانية بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول، فقد بدأت عملية الاحتيال في مايو/أيار عندما أبلغ رجل أعمال عبر الإنترنت يبلغ من العمر 20 عامًا عن استهدافه من قبل أفراد يتظاهرون بأنهم من رجال إنفاذ القانون.

لفّق المحتالون تهمة التعاون مع روسيا وهددوا الضحية بالسجن لفترة طويلة بتهمة الخيانة العظمى للدولة.

ولحل هذه القضية الوهمية، طلب المحتالون منه تحويل الأموال بعملة USDT إلى محفظة عملات مشفرة يسيطرون عليها. وبمجرد اكتمال التحويل، قام المجرمون بسرعة بغسل الأصول المسروقة من خلال خدمة تبادل.

تمكن عناصر الأمن الداخلي وشرطة الإنترنت في الشرطة الوطنية الأوكرانية من تتبع حركة العملة المشفرة المسروقة وجمع الأدلة الرقمية للجريمة.

بعد تحقيق منسق، حددت أجهزة إنفاذ القانون أربعة من المشتبه بهم يقيمون في كييف والمناطق المحيطة بها.

وتم تنفيذ سلسلة من المداهمات المتزامنة، استهدفت منازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم الأخرى.

خلال هذه المداهمات، صادرت الشرطة بطاقات بنكية، وأجهزة كمبيوتر، وهواتف محمولة، وسيارات فاخرة، وأوراق صحفية مزورة، وذخيرة، وما يقرب من 7000 دولار نقدًا.

قد يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة 12 عامًا

تم توجيه الاتهامات للمشتبه بهم بموجب الجزء الرابع من المادة 189 من القانون الجنائي في أوكرانيا ، والذي تصل عقوبته القصوى إلى السجن لمدة 12 عامًا بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات.

كما تم إخطارهم بالشبهة وهم ينتظرون حاليًا قرار المحكمة بشأن احتجازهم. وتحقق السلطات في تورطهم في جرائم مماثلة أخرى وشركاء محتملين.

وتأتي هذه القضية في أعقاب تحقيق رفيع المستوى أجري مؤخرًا حيث اتُهم أحد المدونين الأوكرانيين بالتهرب من دفع أكثر من 5 ملايين دولار من الضرائب من خلال مخطط معقد للعملات المشفرة.

وتسلط قضية المدون، التي شملت قطاعات مهمة عبر الإنترنت بما في ذلك المقامرة والمراهنة، الضوء على الطبيعة المتفشية للجرائم المالية في المنطقة.

وبينما تواصل السلطات الأوكرانية إجراءاتها الصارمة ضد الاحتيال، فإن عملية الاحتيال الأخيرة هذه بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر المرتبطة بالمعاملات المالية وأهمية الحماية من مثل هذه المخططات المعقدة.

إن الجهود المستمرة التي تبذلها الشرطة الوطنية ووحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية لها أهمية حاسمة في معالجة هذه التهديدات وحماية الأفراد من الاستغلال المالي.

إن الانتشار المتزايد للاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز اليقظة واتخاذ تدابير أمنية قوية لمنع مثل هذه الاحتيالات. وتوضح هذه القضية التحديات الأوسع التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية في التعامل مع المشهد المتطور للجرائم المالية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.