Niederländische Polizei beschlagnahmt Bitcoin im Wert von 33 Mio. $

November 2, 2020
  • Beide Täter sind Eheleute und müssen wegen Geldwäscherei mit 2 Jahren Gefängnis rechnen
  • Die illegalen Aktivitäten des Ehepaars enden, nachdem das Rotterdamer Landgericht ihre Ergreifung anordnete
  • Bitcoin-Geldwäsche wird heutzutage zu einem wichtigen Thema und viele werden dafür inhaftiert

Ein betrügerisches Ehepaar fand ein unerwartetes Ende seines zweifelhaften Geschäfts, als die niederländische Polizei sie mit über 2500 Bitcoin im Wert von 33 Mio. $ erwischte. Das Bezirksgericht Rotterdam hat das Ehepaar wegen Geldwäsche zu zwei Jahren Haft verurteilt. Berichten zufolge war dieses Ehepaar seit mehr als 2 Jahren im Geschäft. Die Polizei entdeckte, dass sie seitdem bis zu 19 Mio. $ gewaschen haben.

Gemäß der Pressemitteilung der OpenBaar Ministerie beschlagnahmten die Behörden nicht nur die 33 Mio. $ an Bitcoin, sondern auch ihre gesamte Computerausrüstung, Mobiltelefone, Schmuck, ein Fahrzeug und Festplatten. Abgesehen von diesen Gegenständen entdeckte die Polizei, dass das Ehepaar auch ihre jeweiligen Geschäfte hatte, und die Polizei beschlagnahmte 138.000 € und 40.000 €. Darüber hinaus forderte das Gericht die beiden Unternehmen auf, Geldstrafen in Höhe von 45.000 € zu zahlen.

Geldwäsche durch Bitcoin

Sind Sie auf der Suche nach Schnell-Nachrichten, Hot-Tips und Marktanalysen? Dann melden Sie sich noch heute für den Invezz-Newsletter an.

Das Paar lebte in Hilversum, Niederlande. Nach den Berichten, die wir erhielten, kauften und tauschten sie Bitcoin, ohne den Steuerbehörden Bescheid zu geben. Außerdem haben sie mit Kunden über das Dark Web gehandelt, und dort haben sie die Kryptowährung verwendet. Nach dem, was wir erfahren haben, hat dieses Paar seine Kunden nie gebeten, sich zu identifizieren.

Sie machten sich auch nicht die Mühe, irgendeine Form von KYC durchzuführen, selbst wenn die Geschäfte Millionen betrugen. Im Moment wird einer der Geldwäscher zwei Jahre im Gefängnis verbringen, während die andere Person zweieinhalb Jahre einsitzt.

Angesichts des jüngsten Anstiegs der Krypto-Geldwäsche haben die Finanzaufsichtsbehörden vieler Regierungen die Überwachung dieser Aktivitäten intensiviert. Vor kurzem hat die Regierung der Schweiz und des Vereinigten Königreichs versucht, die Vorschriften für Kryptooperationen zu verschärfen.

Tatsächlich arbeiten einige Krypto-Börsen jetzt mit der Regierung zusammen, um die Rate der Krypto-Geldwäscher zu senken. Binance ist einer der Börsen, die den Behörden bei dieser Suche geholfen haben.

In einem kompromittierten FBI-Bericht zeigte die Behörde, wie sie diese BTC/USD-Geldwäscher im illegalen Dark Web aufspüren konnte. Andere Berichte weisen jedoch darauf hin, dass die traditionellen Kanäle nach wie vor die Geldwäsche erleichtern. Es geschieht also nicht nur über das Dark Web.

Investieren Sie in Krypto, Aktien, ETFs & mehr in wenigen Minuten mit unserem bevorzugten Broker, eToro
7/10
67% der CFD-Konten von Privatanlegern verlieren Geld