Binance hilft indischen Behörden bei der Aufdeckung eines 47 Millionen Dollar schweren Betrugs mit der Fiewin-Gaming-App

Indiens Enforcement Directorate (ED) ist gegen einen großen Betrug vorgegangen, bei dem die Kryptowährungsbörse Binance dabei half, die Opfer im Wert von über 47 Millionen US-Dollar aufzuspüren.

Laut einer Mitteilung von Binance vom 25. September spielte Binance, die nach Volumen größte Kryptowährungsbörse der Welt, eine entscheidende Rolle bei der Untersuchung des Betrugs mit der Gaming-App Fiewin, bei der Benutzer mit falschen Versprechungen von einfachen Einnahmen durch Online-Gaming angelockt wurden.

Die ED, Indiens Spezialeinheit zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, arbeitete mit Binance zusammen, um das komplexe Netz aus Finanztransaktionen des Betrugs aufzudecken, was zur Festnahme von vier mit dem Betrug in Verbindung stehenden Personen führte.

Insbesondere half die Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance dabei, den Fluss gewaschener Gelder über verschiedene Krypto-Wallets zu verfolgen, die mit einer nicht genannten globalen Börse verbunden waren.

Fiewin, die Plattform im Zentrum des Betrugs, bewarb sich zunächst als legitime Online-Gaming-App, bei der Benutzer durch das Spielen von Minispielen Geld verdienen konnten. Neue Benutzer mussten ihr In-App-Guthaben aufladen, um teilnehmen zu können.

Nachdem die Benutzer jedoch einen bestimmten Betrag angesammelt hatten, fror die App ihre Konten ein, sodass sie ihr Geld nicht mehr zurückerhalten konnten.

Nach zahlreichen Beschwerden von Opfern übergaben die indischen Behörden den Fall an die Edison-Universität, die herausfand, dass Fiewin Teil eines größeren internationalen Verbrecherrings war.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass illegale Gelder über eine Mischung aus Bankkonten und digitalen Geldbörsen geleitet wurden, wodurch ein komplexes Netzwerk schwer nachvollziehbarer Transaktionen entstand.

Binance gab an, dass die Untersuchung noch im Gange sei, und gab keine Auskunft darüber, ob die von den Betrügern gestohlenen 47,60 Dollar wiedergefunden wurden.

Ein Vertreter der indischen Zentralbank würdigte die Unterstützung von Binance und beschrieb die Rolle der Börse als entscheidend bei der Aufklärung des Betrugs. Er fügte hinzu:

Binances Präsenz in Indien

Dies ist nicht die erste Zusammenarbeit von Binance mit den indischen Behörden, aber es handelt sich um die erste gemeinsame Anstrengung der Börse, seit sie eine offiziell registrierte Meldestelle wurde, nachdem sie eine Geldstrafe von 2,25 Millionen Dollar bezahlt hatte und wegen des Betriebs ohne die erforderliche Registrierung mit einem siebenmonatigen Betriebsverbot rechnen musste.

Im Mai 2024 arbeiteten die beiden Unternehmen zusammen, um den E-Nugget-Betrug aufzudecken, eine weitere betrügerische Gaming-Plattform, die ihren Opfern über 10 Millionen Dollar abknöpfte. Auch in diesem Fall war Binance maßgeblich an der Verfolgung des Geldflusses beteiligt.

Binance ist außerdem in einen Streit über seinen Besitz der indischen Kryptowährungsbörse WazirX verwickelt.

Anfang des Monats stellte die Börse ihre Position klar und erklärte, sie habe die Übernahme von WazirX nie abgeschlossen, und distanzierte sich von dem Unternehmen.

Obwohl ein Vertrag unterzeichnet wurde, stellte Binance klar, dass die Übernahme noch nicht abgeschlossen sei und dass Binance lediglich technische Wallet-Dienste für WazirX bereitgestellt habe.