Australien geht mit neuer Regulierungsarbeitsgruppe gegen illegale Krypto-Geldautomatenbetreiber vor

Die Regulierungsbehörden in Australien verschärfen ihre Aufsicht über den Kryptowährungssektor mit einer neuen Task Force, die gegen illegale Krypto-Geldautomatenbetreiber vorgehen soll.

Laut einer aktuellen Erklärung des Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) hat die Behörde eine interne Task Force eingerichtet, um die Betreiber von Krypto-Geldautomaten zu überwachen und gegen diejenigen vorzugehen, die die lokalen Vorschriften nicht einhalten.

In Australien ist die Zahl der mit Kryptowährungen verbundenen Straftaten gestiegen, da böswillige Akteure die Anonymität und die schnellen Transaktionsmöglichkeiten digitaler Vermögenswerte ausnutzen.

Nach den von AUSTRAC zitierten Geheimdienstdaten reichen diese Verbrechen von Geldwäsche und Betrug bis hin zur Nutzung von Geldmules zur Förderung illegaler Aktivitäten.

Insbesondere missbrauchen Kriminelle häufig Krypto-Geldautomaten, die AUSTRAC-CEO Brendan Thomas aufgrund ihrer Zugänglichkeit und der Möglichkeit, sofortige und irreversible Überweisungen zu ermöglichen, als „attraktive Möglichkeiten für Kriminelle“ bezeichnete.

Solche Aktivitäten werden voraussichtlich zunehmen, da die Akzeptanz von Kryptowährungen wächst, bemerkte Thomas und erklärte:

Wir sehen, dass immer mehr Australier Opfer von Betrügereien werden, die über Kryptowährungen begangen werden, und wir haben von Opfern gehört, die ihr Erspartes verloren haben, was einfach herzzerreißend ist. Mit der Zunahme der Nutzung von Kryptowährungen wird auch die kriminelle Ausbeutung zunehmen.

Um diese Risiken zu minimieren, wird die Task Force im nächsten Jahr daran arbeiten, sicherzustellen, dass die Betreiber von Krypto-Geldautomaten die australischen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten.

Dazu gehört die Überprüfung, ob die Betreiber bei AUSTRAC registriert sind, die Durchführung gründlicher Know-Your-Customer-Prüfungen (KYC), die Überwachung von Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten und die Meldung großer Bargeldabhebungen oder -einzahlungen, die 10.000 AUD (ca. 6400 USD) übersteigen.

Bei Nichteinhaltung dieser Anforderungen würden „erhebliche Geldstrafen“ drohen, so Thomas weiter und betonte, dass „AUSTRAC nicht zögern wird, Maßnahmen zu ergreifen“.

„Dies ist der erste Schritt in AUSTRACs Bemühungen, den kriminellen Einsatz von Kryptowährungen in Australien einzudämmen“, fügte er hinzu.

Australien belegt derzeit weltweit den dritten Platz in Bezug auf die Anzahl der Krypto-Geldautomaten. Daten von Coin ATM Radar zeigen insgesamt 1.308 Automaten, wobei Sydney und Melbourne die meisten aufweisen.

Die Behörde behauptet jedoch, dass nur ein kleiner Teil dieser Maschinen von registrierten Betreibern betrieben wird.

Australien hält den Kryptosektor im Zaum

Australien bleibt gegenüber dem Kryptosektor vorsichtig und hat immer wieder vor den verschiedenen Risiken gewarnt, die mit dieser sich schnell entwickelnden Anlageklasse verbunden sind.

Anfang des Jahres warnte die australische Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC) vor der spekulativen Natur von Kryptowährungen im Vorfeld der Einführung von Bitcoin-Börsenfonds (ETFs) an der australischen Börse (ASX).

ASIC hat sich auch gegen Krypto-Unternehmen gerichtet, die seiner Meinung nach nicht registrierte Wertpapiere angeboten haben.

In seinem Risikobewertungsbericht für 2024 bezeichnete AUSTRAC Kryptowährungen als „hochrisikoreiches“ Instrument, das Geldwäscheaktivitäten fördern könnte.

Australiens strikte Haltung gegenüber Kryptowährungen kommt zu einem Zeitpunkt, da das Land einen Anstieg der Kryptokriminalität erlebt hat.

Ein Bericht der australischen Bundespolizei vom August ergab, dass die Einheimischen in nur 12 Monaten über 180 Millionen australische Dollar durch Krypto-Investitionsschemata verloren haben.

Im selben Monat nahm die ASIC über 600 Websites vom Netz, die angeblich Krypto-Betrügereien bewarben.