Südkorea droht nicht konformen Crypto exchanges mit möglichen Verboten.

Südkoreanische Regulierungsbehörden untersuchen Crypto exchanges , die möglicherweise Dienstleistungen angeboten haben, ohne dies den Finanzbehörden des Landes zu melden.

Jüngste Berichte lokaler Medien besagen, dass die Financial Intelligence Unit (FIU) aktiv gegen mehrere Plattformen ermittelt, die möglicherweise koreanische Nutzer bedient haben, ohne die Meldepflichten des Landes zu erfüllen.

Crypto exchanges in Südkorea sind gemäß dem südkoreanischen Gesetz über bestimmte Finanzinformationen, der wichtigsten Vorschrift des Landes zur Gewährleistung der Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) meldepflichtig.

Unterlassung führt zur Einstufung ihrer Tätigkeit als illegal und setzt sie potenziellen Strafanzeigen und aufsichtsrechtlichen Sanktionen aus.

Berichten zufolge prüft die FIU eine Liste von Börsen, die angeblich Dienstleistungen wie Marketing und Kundensupport ohne entsprechende VASP-Meldungen anbieten.

Zu den Unternehmen, die angeblich unter Beobachtung stehen, gehören BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix und KCEX.

Die FIU arbeitet mit anderen Behörden zusammen, um festzustellen, ob diese Plattformen gegen die Regeln verstoßen haben und, falls ja, wie der öffentliche Zugang zu ihnen blockiert werden kann.

Ein Beamter der FIU erwähnte, dass derzeit Gespräche mit der Korea Communications Standards Commission (KCSC) geführt werden, um technische Methoden zur Einschränkung des Zugangs zu nicht registrierten Plattformen zu prüfen.

Da die KCSC die Internetregulierung überwacht, bedeutet ihre Beteiligung, dass die Behörden direkte Sperrungen auf ISP-Ebene oder DNS-Filterung in Erwägung ziehen, um koreanischen Nutzern den Zugriff auf diese Börsen zu verwehren.

Ähnliche Beschränkungen in anderen Rechtsordnungen haben jedoch oft dazu geführt, dass Nutzer Sperren mithilfe von Tools wie VPNs umgangen haben.

Upbit-Fall löst umfassendere Ermittlungen aus

Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenderen Vorgehens.

Erst letzten Monat verhängte die FIU eine dreimonatige Sperre gegen Upbit, Südkoreas größte Crypto exchange, nachdem festgestellt wurde, dass sie zehntausende Transaktionen mit nicht registrierten Anbietern ermöglicht und die KYC-Anforderungen nicht erfüllt hatte.

Die Ergebnisse der FIU zeigten Mängel im Identitätsprüfungssystem von Upbit auf. Berichten zufolge wurden Tausende von Nutzern mit unklaren oder unvollständigen Dokumenten, sogar Screenshots und unscharfen Bildern, zugelassen.

In einigen Fällen durften Nutzer handeln, ohne ihre Identität überhaupt zu verifizieren.

Unterdessen untersuchen die Aufsichtsbehörden auch Bithumb, eine weitere große lokale Börse.

Am 20. März durchsuchten Staatsanwälte die Büros des Unternehmens aufgrund des Verdachts, dass der ehemalige CEO, Kim Dae-sik, Firmengelder veruntreut hatte, um eine Wohnung zu kaufen.

Regulierung der Kryptomärkte

Vor diesem Hintergrund plant Südkorea die nächste Welle von Krypto-Regulierungen, die bis Ende 2025 abgeschlossen sein sollen.

Wie Invezz berichtete, sagte Kim So-young, Vizepräsidentin der Financial Services Commission, während einer Sitzung des Ausschusses für virtuelle Vermögenswerte, dass die Behörden umfassende Gespräche über die zweite Phase der Krypto-Regulierung aufgenommen hätten, um Regulierungslücken zu schließen.

Der kommende Rahmen wird Vorschriften für den Krypto-Handel, die Verwahrung, die Maklertätigkeit und die Beratungsleistungen umfassen.

Darüber hinaus erklärte die Finanzdienstleistungskommission im Februar ihre Absicht, das langjährige Verbot des institutionellen Krypto-Handels schrittweise zu lockern.