Die brasilianische Polizei durchsucht Investor Nelson Tanure bei Ermittlungen zur Banco Master

Am Mittwoch erließ die brasilianische Bundespolizei Durchsuchungs- und Beschlagnahmeanordnungen gegen den Geschäftsmann und Investor Nelson Tanure im Rahmen der zweiten Phase der Operation Compliance Zero, einer umfassenden Untersuchung mutmaßlicher finanzieller Unregelmäßigkeiten bei Banco Master und verwandten Unternehmen.

Tanure ist im brasilianischen Unternehmensumfeld bekannt, insbesondere für seine Investitionen in finanziell angeschlagene Unternehmen.

Laut dem lokalen Medienportal InfoMoney zählt die jüngste Polizeimaßnahme ihn zu den Hauptfiguren, die von den Behörden wegen möglicher krimineller Organisationen, betrügerischer Finanzinstitutsverwaltung, Marktmanipulation und Geldwäsche untersucht werden.

Beschlagnahmung und Freigabe am Flughafen

Tanures Telefon wurde am Mittwochmorgen am Flughafen Galeão in der Nordzone von Rio de Janeiro beschlagnahmt, wie TV Globo berichtete.

Er war bereit, für eine kurze Reise nach Curitiba zu reisen, und trug zum Zeitpunkt der Annäherung keine Taschen.

Polizeibeamte beschlagnahmten sein Handy und seine Unterlagen. Tanure stimmte der Bitte bereitwillig zu und wurde bald freigelassen, obwohl er die Reise nicht erwischte. Die Operation führte nicht zu seiner Verhaftung.

Die Bundespolizei stellte außerdem Haftbefehle an Häusern mit Daniel Vorcaro, dem Besitzer von Banco Master, sowie an Vermögenswerten seiner Verwandten aus.

Ermittler untersuchen den Verdacht auf die Vergabe betrügerischer Darlehen durch Master im Rahmen eines größeren, noch untersuchten Systems.

Umfang der Operation

Insgesamt führen die Agenten 42 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle durch, die vom Obersten Richter Dias Toffoli erlassen wurden.

Der Richter ordnete außerdem die Beschlagnahmung und das Einfrieren von Vermögenswerten und Mitteln in Höhe von insgesamt 5,7 Milliarden Reais an.

Die Größe der Gerichtsbeschlüsse unterstreicht den Umfang der Untersuchung, die über eine einzelne Person oder Institution hinausgewachsen ist und nun mehrere Personen und Geschäftsorganisationen einschließt, die mit Banco Master und dessen Aktivitäten verbunden sind.

Die Behörden haben nicht bekannt gegeben, wie die eingefrorenen Vermögenswerte unter den Zielen der Operation verteilt werden, noch haben sie weitere operative Verfahren über die Ausführung der Durchsuchungsbefehle hinaus bekannt gegeben.

Frühere Anklage und Rechtsstrategie

Tanure wurde Ende letzten Jahres von der Bundesstaatsanwaltschaft in São Paulo angeklagt, was zu diesem polizeilichen Vorgehen führte.

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, privilegiertes Wissen genutzt zu haben, um finanzielle Vorteile bei Transaktionen mit Aktien von Gafisa, einem Bauunternehmen, bei dem Tanure ein wichtiger Akteur ist, zu erlangen.

Tanure bestritt jegliches Fehlverhalten.

Der Fall wird derzeit am 5. Bundesstrafgericht von São Paulo verhandelt.

Tanures Anwaltsteam hat jedoch beantragt, das Verfahren an den Obersten Gerichtshof zu verlegen, da die Angelegenheit eindeutig mit Banco Master zusammenhängt.

Der Antrag geht auf die polizeilichen Ermittlungen zurück, die Anträge auf Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle sowie die Aufhebung der Vertraulichkeit für die Master-Aktionäre Daniel Vorcaro und Maurício Quadrado umfasste.

Die Ermittler untersuchten auch die Aufgaben des Planers und Treuhänders sowie der Fondsmanager und -verwalter, die mit der Master Group verbunden sind.

Verbindungen zu Banco Master werden untersucht

Tanures Anwälte versuchten, die Ansprüche in einen größeren Zusammenhang zu stellen, der Banco Master und seine Führung betraf.

"Die in dieser Strafverfolgung erwiesenen Tatsachen umfassen unter anderem Einzelpersonen und juristische Personen die Mitglieder von Banco Master S/A, den Controller selbst, Daniel Bueno Vorcaro, sowie Master SA Corretora und Treuhänder", schrieb der Anwalt der Anklage.

Die Untersuchung der Bundespolizei konzentriert sich weiterhin darauf, ob koordinierte Maßnahmen von Personen und Organisationen innerhalb der Master-Gruppe nach brasilianischem Recht eine strafbare Handlung darstellen.

Die Operation Compliance Zero geht weiter, wobei die Behörden durch die Breite der Aktivitäten am Mittwoch andeuten, dass zusätzliche Ermittlungsmaßnahmen ergriffen werden könnten, während sie beschlagnahmte Unterlagen und finanzielle Informationen im Zusammenhang mit dem Fall prüfen.