Gotbitin perustaja myöntää syytteet markkinoiden manipuloinnista ja menettää 23 miljoonan dollarin syytteen

Gotbitin perustaja Aleksei Andriunin on solminut vetoomussopimuksen, jonka avulla hän voi välttyä kovilta sakoilta ja pitkältä vankeusrangaistukselta.

Maaliskuun 20. päivänä julkistettujen oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Andruinin on virallisesti myöntänyt syyllisyytensä markkinoiden manipuloinnista ja petossyytteistä ja suostunut menettämään hänen väitettyihin rikoksiinsa liittyvät kryptovarat osana Yhdysvaltain Massachusettsin piirin syyttäjän kanssa tehtyä kannesopimusta.

Jos sopimus hyväksytään, hän voi saada alun perin uhkaaman mahdollisen 20 vuoden vankeusrangaistuksen lyhennettynä, jopa 24 kuukauden vankeusrangaistuksen.

Mikä on Gotbit?

Andriunin perusti Gotbitin markkinatakausyritykseksi, joka tarjosi likviditeettipalveluja kryptoprojekteille.

Liittovaltion syyttäjät väittävät kuitenkin, että se oli pohjimmiltaan markkinoiden manipulointioperaatio, jossa tehtiin “pesukauppoja” kaupan volyymien keinotekoiseksi kasvattamiseksi ja sijoittajien harhaanjohtamiseksi.

Oikeudenkäyntien mukaan Gotbitin väitetään vuosina 2018–2024 auttavan kryptoprojekteja, mukaan lukien yhdysvaltalaisia ​​yrityksiä, luomalla väärennettyä kysyntää tokeneilleen.

Syyttäjien mukaan yritys teki väärennettyjä kauppoja, manipuloi merkkihintoja ja loi harhaanjohtavia markkinatrendejä houkutellakseen todellisia sijoittajia.

Pohjimmiltaan se oli pay-to-play -järjestelmä, jossa projektit saattoivat ostaa näkyvyyttä ja uskottavuutta, vaikka todellista kysyntää ei olisi olemassa.

Erillisessä valituksessa SEC väitti, että Gotbit piti yksityiskohtaista kirjaa manipuloinnistaan ​​ja seurasi “luottua määrää” verrattuna luonnolliseen “markkinoiden volyymiin”.

Andriunin itse näytti olevan tietoinen eettisestä harmaasta alueesta. Vuoden 2019 haastattelussa hän myönsi, että Gotbitin liiketoimintamalli “ei ollut täysin eettinen”.

Tämä tunnustus viitattiin myöhemmin oikeusministeriön ilmoituksissa lisätodisteena tahallisista väärinkäytöksistä.

Lokakuussa 2024 liittovaltion syyttäjät nostivat Gotbitin sekä ZM Quantin, CLS Globalin ja MyTraden syytteen ensimmäisessä rikosasiassa, joka kohdistui kryptomarkkinoiden manipulointiin.

Yhteensä 14 henkilöä ja neljä yritystä vastaan ​​nostettiin syytteitä, ja viranomaiset takavarikoivat yli 25 miljoonaa dollaria kryptoja.

Andriunin menettää kaiken omaisuuden

Andriuninin vetoomussopimus edellyttää, että hän luovuttaa 23 miljoonaa dollaria vakaita kolikoita neljästä hänen hallinnassaan olevasta lompakosta.

“Vastaaja suostuu ryhtymään viipymättä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin siirtääkseen selkeän omistusoikeuden yllä olevaan omaisuuteen Yhdysvaltoihin”, johtaja B. Foley Yhdysvaltain syyttäjänvirastosta totesi oikeuden asiakirjoissa.

Nämä USDT:hen ja USDC:hen tallennetut varat oli teknisesti sidottu Gotbit Consulting LLC:hen, mutta oikeuden asiakirjat vahvistavat, että Andriunin oli näiden lompakoiden ainoa ylläpitäjä.

Jos tuomioistuin hyväksyy sopimuksen, Andriunin joutuu istumaan jopa 24 kuukauden vankeusrangaistukseen, mikä on paljon vähemmän kuin alun perin kohtaamiaan vuosikymmeniä, sekä sakkoa, joka on “250 000 dollaria tai kaksinkertainen rikoksesta saatu voitto tai tappio”.

Vapautumisensa jälkeen hän ei myöskään saa osallistua salaukseen liittyviin toimiin kolmen vuoden ajan valvotun julkaisun alaisena.

Yhdysvaltain Gotbitin tukahduttaminen on osa laajempaa pyrkimystä kryptomarkkinoiden puhdistamiseen.

KutenInvezz aiemmin raportoi, FBI julkaisi viime vuonna oman kryptovaluuttatunnuksensa, NexFundAI, osana salaisia ​​operaatioita markkinoiden manipuloijien paljastamiseksi.

Gotbit oli suoraan sekaantunut tähän pistoon, ja hän työskenteli Massachusettsissa toimivan kryptoyrityksen Saitaman kanssa, mitä syyttäjät kuvailevat 7,5 miljardin dollarin pump-and-dump -järjestelmäksi.

Tuolloin DOJ väitti, että Saitama teki yhteistyötä Gotbitin kanssa kasvattaakseen keinotekoisesti sen tokenin arvoa, kun taas johtajat myivät salaa omistuksensa ja tekivät manipuloiduilta markkinoilta kymmeniä miljoonia voittoja.