BitMEX accélère la vérification de l'identité de ses utilisateurs

BitMEX, une plate-forme renommée d'échange de crypto-monnaies et de négociation de dérivés, a accéléré la vérification obligatoire de toutes les identités des utilisateurs. Un rapport a dévoilé cette nouvelle le 21 octobre, faisant remarquer que l'échange a pris cette décision alors que les gouvernements mondiaux continuent de mettre en place des exigences de vérification d'identité plus strictes. Selon certaines informations, BitMEX a décidé que tous ses utilisateurs devront vérifier leur identité avant le 5 novembre. Avant cet ajustement, la bourse avait initialement fixé la date limite de vérification de l'identité début février de l'année prochaine.

Selon le rapport, ce calendrier accéléré oblige tous les commerçants et affiliés BitMEX à vérifier leur identité avant 0h00 UTC, le 5 novembre, avant d'augmenter ou d'ouvrir de nouvelles positions. L'échange a affirmé que tous les utilisateurs doivent vérifier leurs comptes avant le 4 décembre afin de pouvoir procéder à des retraits.

Selon Ben Radclyffe, directeur commercial de 100x Group, la société mère de BitMEX, la bourse commencera à examiner les positions ouvertes sur les comptes non vérifiés après le 4 décembre. Après le 4 décembre, tous les comptes non vérifiés ne pourront plus procéder à des retraits. Cependant, Radclyffe a fait remarqué que BitMEX prendra contact avec les titulaires de compte, leur donnant la possibilité de récupérer et de retirer leurs fonds une fois qu'ils auront vérifié leurs comptes.

50 % du volume de trading de BitMEX provient de comptes vérifiés

Selon Radclyffe, plus de 50 % du volume de trading de BitMEX pour le moment provient de comptes vérifiés. Apparemment, ce pourcentage représente l'activité commerciale de dizaines de milliers de comptes. Le responsable de la conformité du groupe 100x, Malcolm Wright, a ajouté que cette poussée pour la vérification d'identité intervient alors que les jours sans KYC de l'industrie de la cryptographie arrivent.

On prétend que BitMEX a l'intention d'utiliser son initiative d'identité accélérée aux côtés d'autres programmes d'entreprise et l'expérience de Wright en tant que président d'un groupe de travail anti-blanchiment d'argent chez Global Digital Finance pour devenir un leader du secteur en matière d'initiatives de vérification d'identité.

Collision de BitMEX avec les autorités américaines

Cette nouvelle intervient après que BitMEX a annoncé pour la première fois en août de cette année que ses utilisateurs doivent vérifier leur identité. Deux mois plus tard, le US Department of Justice (DOJ) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont déposé des accusations contre la bourse. Les régulateurs ont affirmé que BitMEX avait tenté d'échapper à la réglementation américaine en offrant aux citoyens américains des services de négociation de dérivés cryptés illicites.

En plus de cela, les agences ont accusé Arthur Hayes, le PDG de la bourse, d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire et d'avoir comploté pour aller à l'encontre de la loi. Les autorités ont également accusé les propriétaires de l'entreprise Ben Delo et Samuel Reed, ainsi que le premier employé de l'échange, Gregory Dwyer, des mêmes infractions que Hayes.