Le Royaume-Uni ferme une fausse plateforme de conseils en cryptographie

Les autorités britanniques ont fermé Amey Finance Academy, une société de conseil en crypto-monnaie, à la suite d'une ordonnance de la Haute Cour du 30 avril. Le service d'insolvabilité a découvert que la société, dirigée par Desmond Amey, avait induit les investisseurs en erreur sur la sécurité de leurs investissements dans des systèmes de crypto-monnaie.

Tromper les utilisateurs sans méfiance

L'enquête a révélé qu'Amey Finance Academy avait fourni de fausses assurances aux investisseurs. On a dit à un investisseur que son investissement ne descendrait pas en dessous de 90 %, mais il a perdu la totalité de son investissement.

Dans les messages WhatsApp, Amey a dit à un autre investisseur que ses investissements étaient « à 100 certains » et qu'il « faites-moi confiance, mon frère ».

Amey Finance Academy a promu divers programmes, dont HyperFund, rebaptisé plus tard HyperVerse, qui a fraudé les investisseurs de 1,7 milliard de dollars. Ce système a fonctionné sans intervention des autorités australiennes pendant deux ans.

Plusieurs autorités interviennent

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a renvoyé l'affaire à la police de Victoria en 2020, qui l'a ensuite renvoyée à l'ASIC en janvier 2022. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé le fondateur d'HyperVerse, Sam Lee, de fraude en janvier 2024.

En raison de dossiers incomplets, le service d'insolvabilité n'a pas pu établir pleinement le lien entre Amey Finance Academy et HyperVerse, ce qui a conduit à l'ordonnance de liquidation.

Desmond Amey a également faussement affirmé être autorisé par la Financial Conduct Authority et avoir un bureau au 1 Canada Square, Canary Wharf, dont il a été expulsé en janvier 2023 pour non-paiement du loyer.

Il a affirmé lors d'entretiens que le compte bancaire de la société était utilisé pour aider les gens à acheter des cryptomonnaies par l'intermédiaire d'une autre société, Bleuguava.

Amey Finance Academy a été initialement lancée en décembre 2018. La société prétend être un « cabinet de conseil indépendant établi et prospère » proposant divers services financiers.

Les dossiers financiers montrent qu'environ 6,3 millions de dollars ont transité par les comptes de l'Amey Finance Academy entre octobre 2019 et mars 2022. Cependant, en raison d'un manque de transparence et de dossiers incomplets, les actifs et les passifs de l'entreprise n'ont pas pu être déterminés avec précision.

Cette évolution intervient dans un contexte de surveillance accrue de la part des régulateurs du secteur. Plus tôt ce mois-ci, le Trésor britannique a mis en garde contre les risques liés aux crypto-monnaies dans le blanchiment d’argent.