Deux personnes arrêtées pour une escroquerie d'ingénierie sociale de 243 millions de dollars ciblant le créancier de Genesis

Deux individus ont été arrêtés en lien avec un vol de 243 millions de dollars visant un créancier de la société commerciale Genesis, aujourd'hui disparue.

Les arrestations ont eu lieu après une enquête menée par le chercheur en blockchain ZachXBT, qui a découvert comment la victime avait été trompée par une escroquerie d'ingénierie sociale le 19 août.

Les fraudeurs, se faisant passer pour des agents du service client de Gemini, ont orchestré le vol en accédant aux fonds de la victime.

L'enquêteur de la blockchain ZachXBT a joué un rôle déterminant dans la révélation du stratagème, en retraçant les activités des coupables sur les réseaux sociaux et la blockchain.

L'escroquerie impliquait le vol de 4 064 Bitcoins, suscitant des efforts pour récupérer les actifs perdus et mettant en lumière les risques croissants dans l'espace des crypto-monnaies.

Des fraudeurs volent 4 064 Bitcoins

Les criminels, identifiés comme Malone Iam, Veer Chetal et Jeandiel Serrano, ont déplacé les 4 064 Bitcoins volés via diverses bourses de crypto-monnaie, dont Binance et Thorswap, pour tenter de dissimuler leurs traces.

Ils ont également converti les Bitcoins en d'autres crypto-monnaies comme Litecoin, Ethereum et Monero pour masquer davantage les fonds.

Ce processus a rendu de plus en plus difficile la recherche des biens volés.

Cependant, les efforts de ZachXBT, en collaboration avec CF Investigators et ZeroShadow, ont conduit à une percée partielle.

Environ 9 millions de dollars d’actifs ont été gelés avec succès sur plusieurs bourses.

Bien que cela ne représente qu’une fraction du total volé, des enquêtes sont en cours dans l’espoir de récupérer les fonds restants.

Dans une démonstration éhontée de leurs gains mal acquis, les escrocs se sont lancés dans une frénésie de dépenses de luxe, affichant leur richesse à Los Angeles et à Miami.

Le groupe a partagé des vidéos d’achats coûteux, notamment de voitures de luxe et de fêtes sauvages dans des clubs exclusifs.

Ces célébrations publiques, partagées sur les réseaux sociaux, ont joué un rôle clé dans l’enquête, fournissant aux enquêteurs des indices précieux sur leur identité et leur localisation.

Le style de vie somptueux des fraudeurs a non seulement mis en évidence l’ampleur de l’escroquerie, mais a également reflété l’audace croissante des criminels opérant dans le domaine des crypto-monnaies.

Leur affichage flagrant des actifs volés a finalement conduit à un examen plus approfondi de la part des forces de l'ordre et des équipes de criminalistique de la blockchain.

Arrestations effectuées, un suspect toujours en fuite

Le 18 septembre, deux des fraudeurs, Iam et Serrano, ont été arrêtés à Los Angeles.

Le troisième suspect, Chetal, est toujours en fuite et les autorités recherchent activement des pistes pour le localiser.

Les enquêteurs étudient également la possibilité que des fonds supplémentaires aient été saisis lors des arrestations, bien qu'aucun montant officiel n'ait été confirmé.

L'affaire reste ouverte tandis que les forces de l'ordre s'efforcent d'appréhender le suspect restant et de récupérer davantage d'actifs volés.

L'analyse en chaîne suggère que d'autres saisies pourraient être possibles, même si une grande partie des crypto-monnaies volées reste introuvable.

Dernier coup dur pour Genesis Global

Cette fraude est le dernier coup porté à Genesis Global, filiale de Digital Currency Group (DCG), déjà empêtrée dans des difficultés financières.

Genesis doit 4 milliards de dollars à plus de 100 000 créanciers et son passif total s'élève à la somme faramineuse de 10 milliards de dollars.

L'entreprise a été gravement touchée par l'effondrement des grands géants de la cryptographie FTX et Three Arrows Capital, tous deux liés à l'échec de l'écosystème blockchain Terraform de Do Kwon.

L'arnaque Genesis Global n'a fait qu'aggraver la pression financière croissante du prêteur, mettant en évidence les vulnérabilités du marché des prêts cryptographiques.

Alors que l'entreprise s'efforce de gérer ses responsabilités, cet incident souligne l'importance de mesures de sécurité renforcées dans le secteur de la cryptographie.